301395 深市 仁信新材

仁信新材:董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于2021年2月5日以现场方式召开。会议通知已于2021年1月20日以书面形式送
达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召
开方式和内容。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长邱汉
周先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定
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