证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-057
苏州昊帆生物股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开
第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，议案内容尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。现将修订情况公告如下：
一、公司章程修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公司章 程》中相关条款进行修订，具体修订对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订
本章程。
第四条 公司注册名称：苏州昊帆生物股份有 第四条 公司注册名称：
限公司 中文全称：苏州昊帆生物股份有限公司
英文全称：Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
修订前 修订后
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
/ 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东与股东之间权利义务关系的具有法律约件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 理人员具有法律约束力的文件。依据本章可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 董事、总经理和高级管理人员，股东可以起司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理
和其他高级管理人员。 和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和格应当相同；任何单位或者个人所认购同次发 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
行的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
值，每股面值人民币 1 元。 明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
修订前 修订后
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
押权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 起 1 年内不得转让。
上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 期间每年转让的股份不得超过其所持有本职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 所持有的本公司股份。
有的本公司股份。 公司持有百分之五以上股份的股东、实际控
制人、董事、高级管理人员，以及其他持有
公司首次公开发行前发行的股份或者公司
向特定对象发行的股份的股东，转让其持有
的本公司股份的，不得违反法律、行政法规
和国务院证券监督管理机构关于持有期限、
修订前 修订后
卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露
等规定，并应当遵守深圳证券交易所的业务
规则。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
......（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 ......（五）查阅、复制本章程、股东名册、存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会
监事会会议决议、财务会计报
