证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-039
广东汇成真空科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别决议：
1.本次股东会无否决或修改议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午
9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗志明先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 61,969,703 股，占公司有表决
权股份总数的 61.9697％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 57,797,106 股，占公司有表决权
股份总数的 57.7971％。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 4,172,597 股，占公司有表决权股份总
数的 4.1726％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 5,309,459 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3095％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,136,862 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1369％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 4,172,597 股，占公司有表决权股
份总数的 4.1726％。
3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01 审议通过《选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,075,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596％。
1.02 审议通过《选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,076,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7171％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6690%。
本议案获得通过。李志荣先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 审议通过《选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 58,075,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596％。
本议案获得通过。林琳女士当选公司第三届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.01 审议通过《选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 58,075,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596％。
本议案获得通过。鄢国祥先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 审议通过《选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 58,075,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7163％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,415,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6596％。
本议案获得通过。江绍基先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 审议通过《选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 58,076,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7171％。
持股份的 26.6691％。
本议案获得通过。涂溶先生当选公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》；
表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777％；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、逐项审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》；
本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777％；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777％；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777％；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
4.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 61,941,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4683％；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094％。
本议案获得通过。
4.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 61,941,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4683％；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094％。
本议案获得通过。
4.06 审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,281,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4777％；反对 27,733 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
4.07 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决结果：同意 61,941,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对 27,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
