证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-031
广东汇成真空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第二
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》相应条款进行修订,《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员
会行使，公司《监事会议事规则》也将相应废止。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公 第一条 为维护广东汇成真空科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工、债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
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券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、中 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关
会”）颁布的《上市公司章程指引》及其他有 规定，制订本章程。
关规定，制订本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定
第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司
代表人的总经理或董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的
2 人。 ，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。法定代表人的产生或更换经董
事会全体董事过半数决议通过。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
3 新增 定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责4 持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依5 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉其他据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的6 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公7 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每相同价额。
股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值人民币1元。经公司股东会决议，公司值。
8 可以将已发行的面额股全部转换为无面额股或
者将无面额股全部转换为面额股。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算
9 算有限责任公司深圳分公司集中存管。 有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人以有限公司经审计净资产第二十条 公司发起人以有限公司经审计净资产
为依据，按照各发起人在有限公司的股权比例相为依据，按照各发起人在有限公司的股权比例相
应折算成其在公司的发起人股份。公司设立时的应折算成其在公司的发起人股份。公司设立时的
发起人为李志荣、罗志明等13名股东。发起人以发起人为李志荣、罗志明等13名股东。发起人以
有限公司截至 2019年2月28日经审计的账面净有限公司截至 2019年2月28日经审计的账面净资
资产认购公司的股份。发起人认购的股数和持股产认购公司的股份。发起人认购的股数和持股比
比例分别如下： 例分别如下：
序 股 东 姓 名 / 名 持股数额 持 股 比 序 持 股 数 额 持 股 比
股东姓名/名称
号 称 （股） 例 号 （股） 例
24,105,91 32.1412 32.141
1 李志荣 1 李志荣 24,105,919
10 9 % 2%
16,157,40 21.5432 21.543
2 罗志明 2 罗志明 16,157,405
5 % 2%
10,233,01 13.6440 13.644
3 李志方 3 李志方 10,233,017
7 % 0%
新余碧水投资 新余碧水投资
7.7072
4 合伙企业（有限 5,780,421 7.7072% 4 合伙企业（有限 5,780,421
%
合伙） 合伙）
深圳南山架桥 深圳南山架桥
卓越智能装备 卓越智能装备 6.8027
5 5,102,044 6.8027% 5 5,102,044
投资合伙企业 投资合伙企业 %
（有限合伙） （有限合伙）
6 李秋霞 2,927,327 3.9031% 3.9031
6 李秋霞 2,927,327
深圳市前海鹏 %
晨创智投资管 深圳市前海鹏
7 2,714,291 3.6191%
理企业（有限合
