301377 深市 鼎泰高科

证券代码：301377        证券简称：鼎泰高科        公告编号：2023-054
            广东鼎泰高科技术股份有限公司

        关于设立越南子公司并完成注册登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  根据公司发展战略和经营规划需要，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）以全资公司新加坡鼎泰国际投资有限公司作为投资主体，在越南设立了全资子公司。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次在越南设立全资子公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

  本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况

  公司已于近期在越南办理完成注册手续，并收到越南北宁省计划投资厅商业登记处颁发的《营业执照》，基本信息如下：

  1、公司名称：越南鼎泰科技有限公司（越南语：C？NG TY TNHH C？NG NGH？
DTECH VI？T NAM）

  2、英文名称：VIET NAM DTECH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

  3、注册编号：2301258687

  4、法定代表人：王馨

  5、注册资本：23.3 亿越南盾（折合 10 万美元）

  6、公司类型：一人有限责任公司


  7、股权结构：DTECH INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.持股
100%

  8、注册地址：越南北宁省北宁市京北区阮德景155号2楼

  9、经营范围：依法行使出口权、进口权、批发分销权（主要是数控精密机械加工；钨钢切割机；钨钢片和据片；金属磨具；纳米陶瓷等货物）。机械和设备维修服务；工业机械设备安装。

    三、备查文件

  VIET NAM DTECH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED《营业执照》。

  特此公告。

                                        广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 20 日