证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-083
致欧家居科技股份有限公司
关于调整董事会成员、变更注册资本、修订公司章程
以及修订、新增相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第
二届董事会第十八次会议，审议通过了《调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》。现将关情况公告如下：
一、拟调整董事会成员的情况
公司董事会现由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。公司拟
将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事。调整后公司董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。
二、变更注册资本的情况
2025 年 5 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归
属股份的登记工作，共计 888,475 股已于 2025 年 5 月 30 日起上市流通。
2025 年 10 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期
归属股份的登记工作，共计 80,500 股已于 2025 年 10 月 21 日上市流通。
上述归属完成后，公司的总股本由 400,150,000 股变更为 402,468,975 股，公
司注册资本由人民币 401,500,000 元变更为人民币 402,468,975 元。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 部分条款进行修订和完善。《公司章程》的修订情况具体如下：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
1 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 402,468,975
2 第六条 公司注册资本为人民币 401,500,000 元。
元。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，
为公司的法定代表人。代表公司执行事务的董事
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
4 - 人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以
5 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
对公司的债务承担责任。 部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
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依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
和其他高级管理人员。 董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
7 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
人。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结
8 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登
算有限责任公司深圳分公司集中存管。
记结算机构”）集中存管。
第十九条 公司设立时各发起人以其持有的
郑州致欧网络科技有限公司股权所对应的净资产
第十八条 公司设立时各发起人以其持有的郑州
认购公司的股份，发起人及其认购的股份情况如
致欧网络科技有限公司股权所对应的净资产认购公
下：公司发起设立时的股份总数为180,000,000股，
司的股份，发起人及其认购的股份情况如下：公司发
9 公司发起人、出资方式、认购的股份数及其占公
起设立时的股份总数为 180,000,000 股，公司发起人、
司总股本的比例如下：……
出资方式、认购的股份数及其占公司总股本的比例如
上述股份出资的时间为 2020 年 8 月 26 日，发起
下：……
人将其在郑州致欧网络科技有限公司的截至 2020
年 5 月 31 日经审计的净资产用于出资。
第十九条 公司股份总数为 401,500,000 股，全部 第二十条 公司股份总数为 402,468,975 股，
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为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附
