证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-075
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 关于《公司章程》修订的具体情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第三届监事会及监事仍将按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作，维护公司和全体股东利益。《公司章程》中相关条款亦根据最新法律法规等相关要求，作出相应修订。具体修订内容如下：
1、《公司章程》全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，相关修订因所涉及条目众多，若《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，则不再逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《公司法》中规定的监事会职权。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不再逐一列示修订前后对照情况。
3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化、“或”修改为“或 者”及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利、 义务变动，不再逐一列示修订前后对照情况。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护国科恒泰（北京）医疗科 第一条 为维护国科恒泰（北京）医疗科技技股份有限公司（以下简称“公司”或 股份有限公司（以下简称“公司”或“本“本公司”）、股东和债权人的合法权 公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华华人民共和国公司法》（以下简称“《公 人民共和国公司法》（以下简称“《公司司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称“《证券法》”）、《上市 下简称“《证券法》”）、《上市公司章公司章程指引》和其他有关规定，制订 程指引》和其他有关规定，制定本章程。本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定，由国科恒泰（北京）医疗科技
有限公司整体变更设立的股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关司，以发起方式设立，公司在北京市工 规定，由国科恒泰（北京）医疗科技有限商行政管理局经济技术开发区分局注册 公司整体变更设立的股份有限公司，以发登记，取得营业执照，统一社会信用代 起方式设立，公司在北京市工商行政管理
码为 91110302062833606R。 局经济技术开发区分局注册登记，取得营
根据《公司法》和《中国共产党章程》 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
规定，公司设立中国共产党的组织，开 91110302062833606R。
展党的活动。公司应当为党组织的活动
提供必要条件。
第六条 公司注册资本为人民币 47,060 第六条 公司注册资本为人民币 47,060 万
万元。 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致公
司注册资本总额变更的，在公司股东大 公司因增加或者减少注册资本而导致注册会审议通过同意增加或者减少注册资本 资本总额变更的，可以在股东会审议通过决议后，可以通过决议授权公司董事会 同意增加或者减少注册资本的决议后，通具体办理公司注册资本的变更登记手 过决议授权公司董事会具体办理公司注册
续。 资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起30日内确定新
的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规东与股东之间权利义务关系的具有法律 范公司的组织与行为、公司与股东、股东约束力的文件，对公司、股东、董事、 与股东之间权利义务关系的具有法律约束监事、高级管理人员具有法律约束力的 力的文件，对公司、股东、董事、高级管文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 理人员具有法律约束力。依据本章程，股股东可以起诉公司董事、监事、总经理 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、和其他高级管理人员，股东可以起诉公 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司司，公司可以起诉股东、董事、监事、 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指员是指公司的副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务总监及董事会认定的其他高级管理人
员。
新增条款 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公公平、公正的原则，同种类的每一股份 平、公正的原则，同类别的每一股份具有
应当具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格相同；认购人所认购的股份，每股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。
第十九条 公司股份总数为 47,060万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
均为普通股。 47,060 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 保、借款等形式，为他人取得本公司或者
公司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。为公司利益，经股
东会决议，或者董事会按照本章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的 2/3 以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）有本条行为的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会及深圳证券交易所的
规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，要，依照法律、法规的规定，经股东大 依照法律、法规的规定，经股东会作出决会分别作出决议，可以采用下列方式增 议，可以采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及中国证 定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通通过公开的集中交易方式、或者法律法 过公开的集中交易方式、或者法律、行政规和中国证监会认可的其他方式进行。 法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）第（五
