证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-006
东南电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 904 人
计师
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公司 客户家数 707 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.20 亿元
计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
涉及主要行业 业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气2017 已完结（天健
年度、2019 年度年报审 需在5%的范围
华仪电气、东 计机构，因华仪电气涉 内与华仪电气
投资者 海证券、天健 2024 年 3 月 6 日 嫌财务造假，在后续证 承 担 连 带 责
券虚假陈述诉讼案件中 任，天健已按
被列为共同被告，要求 期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：程志刚，1997 年起成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：章天赐，2009 年起成为注册会计师，2008 年开始从事
上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定财务报告及内部控制审计报告费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件等进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，其诚信记录良好，能够坚持以公允、客观的态度进行审计，能够满足公司审计工作的要求。在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、董事会审计委员会履职的证明文件；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
东南电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
