证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-012
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，公司 2025 年度拟继续聘请天健为公司提供相关服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与天健协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
2024 年上市公司 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
计情况 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等
公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
年度、2019 年度年报审计 在 5%的范围内
华仪电气、东 机构，因华仪电气涉嫌财 与华仪电气承
投资者 海证券、天健 2024 年 3 月 6 日 务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为共 健已按期履行
同被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑
事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始
项目组 姓名 为注册 从事上市 始在本 为公司提 近三年签署或复核上市
成员 会计师 公司审计 所执业 供审计服 公司审计报告情况
务
项目合 李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2024 年 2024 年度：签署湘潭电
伙人 化、大参林等上市公司
2023 年度审计报告；
2023 年度：签署湘潭电
化、大参林等上市公司
李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2024 年 2022 年度审计报告；
2022 年度：签署湘潭电
化、益丰药房等上市公
签字注 司 2021 年度审计报告。
册会计 2024 年度：签署高能环
师 境、湘潭电化 2023 年度
审计报告；
2023 年度：签署高能环
彭亚敏 2017 年 2013 年 2017 年 2022 年 境、湘潭电化 2022 年度
审计报告；
2022 年度：签署高能环
境、益丰药房 2021 年度
审计报告。
2024 年度：复核神农集
团、欧克科技、达嘉维
康 2023 年度审计报告；
项目质 2023 年度：复核神农集
量控制 林国雄 1997 年 1997 年 1997 年 2022 年 团、欧克科技、达嘉维
复核人 康 2022 年度审计报告；
2022 年度：复核方盛制
药、国机汽车、中船科
技 2021 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情
