证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-068
福建南王环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10
日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：
原条款的序号及内容 修改后的条款序号及内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护福建南王环保科技股份有限公 第一条 为维护福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司由福建南王包装有限公司整体变更设 公司由福建南王包装有限公司整体变更设立；在泉州市市场监督管理局注册登记，取 立；在泉州市市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913505215550950668。 913505215550950668。
第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经深圳证券 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经深圳证券
交易所审核同意及中国证券监督管理委员会 交易所审核同意及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次 （以下简称“中国证监会”）同意注册，首次
向社会公众发行人民币普通股 4,878 万股， 向社会公众发行人民币普通股 4,878 万股，
并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上 并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上
市。 市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：福建南王环保科技股份有限公 中文名称：福建南王环保科技股份有限公
司。 司。
英 文 名 称 ： Fujian Nanwang Environment 英 文 名 称 ： Fujian Nanwang Environment
Protection Scien-Tech Co., Ltd. Protection Scien-Tech Co., Ltd.
第五条 公司住所：福建省泉州市惠安县东 第五条 公司住所：福建省惠安县东桥镇莲
桥镇莲塘村 560 号，邮政编码：362141。 塘村 560 号，邮政编码：362141。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币
19,509.7928 万元。 195,097,928.00 元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人，并
由公司董事会过半数选举产生。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
以其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：弘扬环保精神， 第十四条 公司的经营宗旨：弘扬环保精神，致力于环保包装的制造和推广；以高质量、 致力于环保包装的制造和推广；以高质量、
高安全的产品成就客户。 高安全的产品成就客户。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术 般项目：新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造；纸制品制造； 术推广；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制 纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容 品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业用纺织制成品销售； 器工具制品销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品 活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产； 生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项 包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准） 件为准）
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十八条 公司的发起人、认购的股份数、出 第二十条 公司设立时发行的股份总数为
资方式情况如下： 10,000 万股、面额股的每股金额为人民币 1
…… 元。公司的发起人、认购的股份数、出资方
式情况如下：
