证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 5年 5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年5月13日13:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共111人，代表股份75,525,849股，占公司有表决权股份总数的74.8225%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份60,101,034股，占公司有表
决权股份总数的59.5413%。通过网络投票的股东106人，代表股份15,424,815股，占公司有表决权股份总数的15.2812%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,940,000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共106人，代表股份9,512,287股，占公司有表决权股份总数的9.4237%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份240,287股，占公司有表决权股份总数的0.2380%。通过网络投票的中小股东104人，代表股份9,272,000股，占公司有表决权股份总数的9.1857%。
（3）公司董事（董事长尹洪涛因公出差、董事芮鹏、陈晶均以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,505,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对20,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272％；
其中，中小股东表决结果，同意9,491,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7840％；反对20,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的王柏锡、储晨韵律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（一）《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2025年5月14日
