证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
）人 件 ）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周旭辉 尚余500万 生效判决，金亚科技对投资者损失
投资者 2014年报
、立信 元 的12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报
告；2016年半年度报告、年度报告
；2017年半年度报告以及临时公告
存在证券虚假陈述为由对保千里、
立信、银信评估、东北证券提起民
事诉讼。立信未受到行政处罚，但
有权人民法院判令立信对保千里在
保千里、东北证券 2015年重组、 2016年12月30日至2017年12月29日
投资者 、银信评估、立信 2015年报、2016 1,096万元 期间因虚假陈述行为对保千里所负
等 年报 债务的15%部分承担补充赔偿责任。
目前胜诉投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信购买
了足额的会计师事务所职业责任保
险，足以有效化解执业诉讼风险，
确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 黄春燕 2001年 2000年 2012年 2024年
签字注册会计师 简乾 2014年 2010年 2014年 2024年
质量控制复核人 张曦 1999年 1999年 2012年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄春燕
时间 上市公司名称 职务
2022年-2023年 新宝电器股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2024年 广东安居宝数码科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 金发科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 佛山市联动科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 项目合伙人
2024年 广东天安新材料股份有限公司 质量复核合伙人
2024年 广州珠江钢琴集团股份有限公司 质量复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：简乾
时间 上市公司名称 职务
2022年 青海华鼎实业股份有限公司 签字注册会计师
2024年 山东金麒麟股份有限公司 签字注册会计师
2024年 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张曦
时间 上市公司名称 职务
2023年-2024年 广州发展集团股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 广州白云国际机场股份有限公司 项目合伙人
2024年 广州恒运企业集团股份有限公司 项目合伙人
2022年-2023年 广州珠海钢琴集团股份有限公司 质量复核合伙人
2022年-2024年 广州万孚生物技术股份有限公司 质量复核合伙人
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公
2024年 质量复核合伙人
司
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
本期审计费用具体金额以实际签订的合同为准，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与公司协商定价。公司董事会提请股东大会授权总经理结合市场情况与审计机构协商确定
公司2024年度财务报告审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币10万元，合计费用为人民币75万元。预计2025年度财务报告和内部控制审计费用合计不高于人民币75万元，且费用变化幅度均不超过20%。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所
