证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-061
浙江涛涛车业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规，以及结合公司实际情况和经营发展需要，对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：
序号 修改前 修改后
第四十六条 第四十六条
1 公司股东会由全体股东组成。股东会是 公司股东会由全体股东组成。股东会是
公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换非由职工代表担任的
的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作 （四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（七）修改本章程； （七）修改本章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准本章程第四十七条规定 （九）审议批准本章程第四十七条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十）审议公司在一年内购买、出售重 （十）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产3 大资产超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项； 0%的事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事 （十一）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十二）审议股权激励计划和员工持股 （十二）审议股权激励计划和员工持股
计划； 计划；
（十三）审议法律、行政法规、部门规 （十三）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东会决定的其 章或本章程规定应当由股东会决定的其
他事项。 他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债 股东会可以授权董事会对发行公司债券
券作出决议。 作出决议。
第一百零六条 第一百零六条
2 股东会可以决议解任董事，决议作出之 股东会可以决议解任非由职工代表担任
日解任生效。 的董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事 无正当理由，在任期届满前解任董事
的，董事可以要求公司予以赔偿。 的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零九条 第一百零九条
3 公司设董事会，董事会由9名董事组成， 公司设董事会，董事会由9名董事组成，
其中独立董事4名，董事会设董事长1人 其中独立董事4名，职工代表董事1名，
，董事长由董事会以全体董事的过半数 董事会设董事长1人，董事长由董事会以
选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
第一百三十四条 第一百三十四条
4 审计委员会成员为3名，为不在公司担任 审计委员会成员为3名，为不在公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事2名 高级管理人员的董事，其中独立董事2名
，由独立董事中会计专业人士担任召集 ，由独立董事中会计专业人士担任召集
人。 人，审计委员会成员及召集人由董事会
选举产生。
董事会成员中的职工代表可以成为审计
委员会成员。 董事会成员中的职工代表可以成为审计
委员会成员。
一百三十七条 一百三十七条
5 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考
核等其他专门委员会，依照本章程和董 核等其他专门委员会，依照本章程和董
事会授权履行职责，专门委员会的提案 事会授权履行职责，专门委员会的提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会 应当提交董事会审议决定。专门委员会
工作规程由董事会负责制定。 工作规程由董事会负责制定。
战略委员会成员为3名，提名委员会成员 战略委员会成员为3名，提名委员会成员
为3名，薪酬与考核委员会成员为3名； 为4名，薪酬与考核委员会成员为3名；
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应当过半数，并由独立董事担任召 董事应当过半数，并由独立董事担任召
集人。 集人，专门委员会成员及召集人由董事
会选举产生。
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终内容以市场监督管理部门登记备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
二、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
2025年10月23日
