证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-
018
恩威医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届
董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，修订《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。《公司章程》中部分条款修订情况如下：
一、 《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 (以下简称“《证券法》”)和其他有关规定， 券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。
董事长为代表公司执行公司
事务的董事，是公司的法定代表人，由
董事会选举产生。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
第八条 董事长为公司的法定代表 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
公司全部资产分为等额股 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部财产承担责任，公司以其全部资产对公司 对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 本公司章程自生效之日起，即
与股东、股东与股东之间权利义务关 成为规范公司的组织与行为、公司与股系的具有法律约束力的文件，对公 东、股东与股东之间权利义务关系的具司、股东、董事、监事、高级管理人 有法律约束力的文件，对公司、股东、董员具有法律约束力的文件。依据本章 事、高级管理人员具有法律约束力。依据程，股东可以起诉股东，股东可以起 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、总 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起裁和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级诉公司，公司可以起诉股东、董事、 管理人员。
监事、首席执行官、总裁和其他高级
管理人员。
同 次 发 行的同种类股 同 次 发 行的同类 别股
票，每股的发行条件和价格应当相同； 票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 认购人认购的股份，每股应当支付相同
应当支付相同价额。 价额。
公司发行的股票，以人 公司发行的面额股，以人
民币标明面值。 民币标明面值。
公 司 股 份 总 数 为 公司已发行的股份总数
10,289.1887 万股，全部为普通股。 为 10,289.1887 万股，全部为普通股。
公司或公司的子公司 公司或公司的子公司
(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫 (包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、借款等形式，为他人取得本公或者拟购买公司股份的人提供任何资 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
助。 司实施员工持股计划的除外。
公司根据经营和发展 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中 (五)法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会规定的其他方式。
公司的股份可以依法 公司的股份应当依法
转让。 转让。
公司不接受本公司的 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 公司公开发行股份前
让。公司公开发行股份前已发行的股 已发行的股份，自公司股票在证券交易份，自公司股票在证券交易所上市交易 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向
公司董事、监事、高级管理人员应 公司申报所持有的本公司的股份及其
当向公司申报所持有的本公司的股份 变动情况，在 就任时确定的任职期间每及其变动情况，在任职期间每年转让的 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份不得超过其所持有本公司股份总数 股份总数的 25%；所持本公司股份自公
的 25%；所持本公司股份自公司股票上 司股票上市交易之日起 1 年内不得转
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 让。上述人员离职后半年内，不得转让员离职后半年内，不得转让其所持有的 其所持有的本公司股份。
本公司股份。
公司依据证券登记机 公司依据证券登记机
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的类别享 有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， 承担义务；持有同一类别股份的股东，
享有同等权利，承担同种义务。 享有同等权利，承担同种义务。
公司股东享有下列 公司股东享有下列
权利： 权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得 (一)依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加 (二)依法请求召开、召集、主持、
或者委派股东代理人参加股东大会， 参加或者委派股东代理人参加股东
并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提 (三)对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章 (四)依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有 程的规定转让、赠与或质押其所持有
的股 的股
份； 份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司 (五)查阅、复制本章程、股东名
债券存根、股东大会会议记录、董事 册、公司债券存根、股东会会议记录、会会议决议、监事会会议决议 、财 务 会 董事会会议决议、财务会计报告，符合
计报告； 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会
(六)公司终止或者清算时，按其 计凭证；
所持有的股份份额参加公司剩余财产 (六)公司终止或者清算时，按其
的分配； 所持有的股份份额参加公司剩余财产
(七 )对 股 东 大 会 作 出的 公 司 合 的分配；
并、分立决议持异议的股东，要求公 (七)对股东会作出的公司合并、
司收购其股份； 分立决议持异议的股东，要求公司收
(八)法律、行政法规、部门规章或 购其股份；
本章程规定的其他权利。 (八)法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
股东要求查阅、复制
股东提出查阅前条所 公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证
述有关信息或者索取资料的，应当向公 券法
