证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-070
捷邦精密科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
及修订、制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司已办理完成 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为 26.67 万股，上市流通日为 2025
年 7 月 18 日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由 72,192,828
股增加至 72,459,528 股，公司注册资本由 72,192,828 元增加至 72,459,528 元。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订和完善，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
三、本次修订、制定公司相关治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 股东大会议事规则（更名为股东会议事规则） 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 独立董事年报工作制度 修订 否
董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理
5 制度（更名为董事和高级管理人员所持公司股份变 修订 否
动管理制度）
6 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（更名为 修订 是
董事和高级管理人员薪酬管理制度）
7 董事会审计委员会工作细则 修订 否
8 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
9 董事会提名委员会工作细则 修订 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
11 董事会战略委员会工作细则 修订 否
12 总经理工作制度 修订 否
13 董事会秘书工作细则 修订 否
14 对外担保管理制度 修订 是
15 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 是
16 股东大会网络投票实施细则（更名为股东会网络投 修订 是
票实施细则）
17 关联交易管理制度 修订 是
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
18 重大事项内部报告制度 修订 否
19 会计师事务所选聘制度 修订 是
20 舆情管理制度 修订 否
21 远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度 修订 否
22 投资决策管理制度 修订 是
23 投资决策管理细则 修订 否
24 累积投票制实施细则 修订 是
25 募集资金管理制度 修订 是
26 内部审计制度 修订 否
27 内幕信息知情人登记制度 修订 否
28 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
29 投资者关系管理制度 修订 否
30 委托理财管理制度 修订 否
31 信息披露管理制度 修订 是
32 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
33 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
34 市值管理制度 制定 否
35 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
四、其他事项说明
本次关于变更公司注册资本及修订《公司章程》以及上述应提交股东大会审议的公司治理制度修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
五、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
捷邦精密科技股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附件：公司章程修订对照表
《捷邦精密科技股份有限公司章程》
修订对照表（2025 年 8 月）
说明：
1、以下内容，如“股份”表示删除内容；“股份”表示修改或新增内容；
2、全文因条款新增或删除引起的序号变动不再另行说明，制度条款序号依次进行调整；
3、全文“股东大会”修改为”股东会，不再另行说明；
4、公司章程其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 7,219.2828 万元人民币。 第六条 公司注册资本为 7,245.9528 万元人民币。
第八条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
