证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-047
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司内部管
理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》，
于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》的部分内部管理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因及依据
为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司监事会的职责将由董事会审计委员会行使，《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。本次《公司章程》具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市曼恩斯特科技股份
第一条 为维护深圳市曼恩斯特科技股份有
有限公司(简称“公司”)、股东和债权人的合法权
限公司(简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和
权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市
市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票
公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
上市规则》及有关法律、法规的规定，特制定本章
规则》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。
程。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
143,892,660 元。董事长辞任的，视为同时辞去法定 第六条 公司注册资本为人民币 143,892,660
代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 元。
内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务
的董事或者总经理担任，由董事会过半数选举产生或
变更。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
（新增本条）
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、和高级
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等董 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等董事
事会聘任的高级管理人员 会聘任的高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同
原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的
次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当
同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当
人所认购的股份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股面值 1 元。 值。
第十八条 …… 第十九条 ……
注：公司设立时发行的股份总数为 8,584.6154 万
股、面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 143,892,660 股， 第二十条 公司已发行的股份数为 143,892,660
全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
务资助，公司实施员工持股计划的除外。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助， 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三 十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
分之二以上通过。 通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定及有权机关的批准，并经股 照法律、法规的规定及有权机关的批准，并经股东会东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
