本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融 合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。
青岛豪江智能科技股份有限公司
Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc.
（山东省青岛市即墨区青岛服装工业园孔雀河四路 78 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
瑞信证券（中国）有限公司
（北京市东城区金宝街 89 号 19 层 01A、02、03A 及 20 层）
二零二三年六月
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行股票数量 4,530.00 万股，且占发行后总股本的比例为
发行股数 25.00%；本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售的
情形
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 13.06 元
发行日期 2023 年 5 月 30 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 18,120.00 万股
保荐人、主承销商 瑞信证券（中国）有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 5 日
目 录
声明及承诺 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般名词释义...... 7
二、行业专用名词释义...... 10
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 21
三、本次发行概况...... 22
四、发行人主营业务经营情况 ...... 24
五、发行人板块定位情况...... 31
六、发行人主要财务数据及财务指标 ...... 35
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 36
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 36
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 36
十、募集资金用途运用与未来发展规划...... 36
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 37
第三节 风险因素 ...... 38
一、与发行人相关的风险...... 38
二、与行业相关的风险...... 43
三、其他风险 ...... 46
第四节 发行人基本情况 ...... 48
一、发行人基本信息...... 48
二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 ...... 48
三、发行人的股权结构及内部组织结构...... 54
四、发行人重要子公司和重要参股公司情况...... 57
五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况
...... 65
六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 87
七、发行人是否存在协议控制架构 ...... 87
八、发行人控股股东、实际控制人的违法违规情况...... 87
九、发行人股本情况...... 88
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 92
十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议，以
及有关协议的履行情况...... 98
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股
份的情况 ...... 99
十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情
况...... 100
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的
对外投资情况 ...... 101
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ...... 101
十六、发行人员工情况...... 107
第五节 业务与技术 ...... 115
一、发行人主营业务、主要产品的基本情况...... 115
二、发行人所处行业情况及业务竞争状况...... 144
三、发行人的销售情况和主要客户 ...... 183
四、发行人的原材料采购情况和主要供应商...... 194
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 205
六、发行人技术水平与研发情况 ...... 236
七、发行人拥有的特许经营权 ...... 250
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 250
九、境外经营情况...... 252
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 253
一、未来影响公司盈利和财务状况的主要因素...... 253
二、发行人合并财务报表...... 256
三、财务会计信息...... 260
四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错 ...... 262
五、非经常性损益...... 303
六、税项 ...... 305
七、最近三年主要财务指标 ......309
八、分部信息 ...... 310
九、经营成果分析...... 311
十、资产质量分析...... 390
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 419
十二、资本性支出分析...... 436
十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ...... 436
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 437
十五、发行人盈利预测情况 ......437
十六、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息 ...... 437
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 441
一、募集资金使用的基本情况 ...... 441
二、本次募集资金投资项目对发行人现有业务的影响 ...... 444
三、本次募集资金投资项目对发行人主营业务和未来经营战略的影响、以及
业务的创新创造创意性的支持作用 ...... 446
四、募集资金投资项目的可行性分析 ...... 447
五、发行人未来战略规划...... 449
第八节 公司治理与独立性 ...... 453
一、报告期内公司治理缺陷及改进情况...... 453
二、发行人内部控制制度情况 ...... 453
三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况...... 455
四、报告期内资金占用及担保情况 ...... 455
五、独立经营情况...... 456
六、同业竞争情况...... 457
七、发行人关联交易情况...... 461
第九节 投资者保护 ...... 480
一、本次发行完成前滚存利润的分配方案...... 480
二、股利分配情况及发行后的股利分配政策...... 480
第十节 其他重要事项 ...... 484
一、重大合同 ...... 484
二、对外担保的有关情况...... 489
三、重大诉讼、仲裁及其他情况 ...... 489
第十一节 声明 ...... 490
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 490
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 491
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 492
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 493
四、保荐人（主承销商）董事长声明 ...... 494
五、保荐人（主承销商）总经理声明 ...... 495
六、发行人律师声明...... 496
七、审计机构声明...... 497
八、验资机构声明...... 498
九、验资复核机构声明...... 499
第十二节 附件 ...... 500
一、招股说明书附件...... 500
二、查阅时间和地点...... 506
三、与投资者保护相关的承诺具体内容...... 507
四、本次募集资金投资项目介绍 ...... 530
五、外观设计专利清单...... 546
六、主要产品认证清单...... 554
第一节 释义
一、一般名词释义
本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：
发行人、公司、本公司、 指 青岛豪江智能科技股份有限公司
豪江智能
原名青岛豪江电器有限公司，系发行人业务前身。在业务
转移至发行人后，其于 2020 年 3 月 27 日更名为青岛豪江
豪江资管、豪江电器 指 资产管理有限公司。全文在描述与发行人业务前身相关事
项及其更名前时点事项时将青岛豪江资产管理有限公司简
称为豪江电器，其余简称为豪江资管
豪江电子 指 青岛豪江电子科技有限公司，系发行人控股子公司
豪江模具 指 青岛豪江精密模具有限公司，系发行人全资子公司
容科机电
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