证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-054
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日
召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本情况
2025 年 5 月，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属股份登记工作，本次办理股份归属登记完成 后，公司总股本由415,981,564 股变更为 419,145,267 股。公司拟根据实际情况对公 司注册资本办理工商变更。
二、修订《公司章程》情况
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规及规章的规定，同时结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效 能，精简管理流程，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，《监事会议事规则》将予以废止，同时公司各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会 将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责，同时，公 司拟调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。综上，公 司拟对《公司章程》进行修订。
同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门登记、备案的情况为准。
具体修订情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。
三、备查文件
1、 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、 公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
