证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-008
深圳市江波龙电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2025 年 3 月 19 日在会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 3 月 9 日以适当的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出
席董事 9 名，其中，蔡华波、李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、陈伟岳、
黄志强、邓美珊通过通讯方式参加会议。
本次会议由董事长蔡华波先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
公司2024年度现任独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强以及离任独立董事JasonZheng（郑建生）分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计，2024 年，公司实现营业收入 174.64 亿元，同比上升 72.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.99 亿元，同比上升 160.24%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，针对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。安永华明出具了《内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。安永华明出具了鉴证报告。
（八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
在 2024 年度的审计工作中，安永华明遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度审计工作，并表现出了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘安永华明担任公司 2025 年度审计机构，并根据审计范围和审计工作量与安永华明确定 2025 年度审计费用。
公司 2025 年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
为了满足公司 2025 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为纳入合并报表
范围的子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 110 亿元（或等值外币）的担保额度。本次预计担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
为及时办理相关业务，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足日常经营及业务发展需求，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司及纳入合并报表范围的子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 160 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度），额度循环滚动使用。最终以公司与相应金融机构达成的实际授信额度为准。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、子公司的法定代表人办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合
同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
由于公司及纳入合并报表范围内的子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，公司及子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资金在折合人民币 50 亿元额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过人民币 50 亿元或等值外币，且此额度在授权有效期内可循环使用)。本次审议的额度有效期为自 2024 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了额度有效期，则额度有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体外汇套期保值业务所归属公司、子公司的法定代表人，在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。本授权自 2024 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
公司出具了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了可行性分析依据。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）及《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025
年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员（以下简称“公司高管”）2024 年度薪酬及拟定公司高管 2025 年度薪酬方案，提请审议如下：
1、公司高管 2024 年度薪酬确认
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
2、公司高管 2025 年度薪酬方案
（1）薪酬方案适用期限
2025 年 1 月 1 日起至 2026 年薪酬方案审议通过之日止。
（2）薪酬标准
公司高管 2025 年度薪酬方案具体如下：
公
