证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2023-081
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于设立芜湖分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 11
日召开第六届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司设立芜湖分公司的议案》,同意公司在芜湖设立分公司,并授权公司管理层及其授权人员办理上述分公司的设立登记事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,本次拟设立分公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、拟设立芜湖分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称:上海真兰仪表科技股份有限公司芜湖分公司
2、营业场所:芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号
3、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;金属结构制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金属结构销售;阀门和旋塞销售;安防设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;机械设备租赁;物联网应用服务;信息系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
4、分公司负责人:徐荣华
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立的目的
公司本次拟在芜湖设立分公司,是为满足公司经营业务发展需要,进一步优化公司资源配置,提升公司整体运营管理效率,以促进公司健康发展。
2、对公司的影响及存在的风险
公司本次拟设立的芜湖分公司为非独立法人分支机构,与公司合并核算,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
真兰仪表第六届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日