301299 深市 卓创资讯

证券代码：301299          证券简称：卓创资讯          公告编号：2023-013
                山东卓创资讯股份有限公司

                2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

  1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以
公告形式发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  2、会议召开时间：

 （1）现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:30；

 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023
年 4 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。

  3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

  7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二） 会议出席情况

  1、股东出席的总体情况


  通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 45,444,100 股，占公司总股份
的 75.7402%。其中：

  通过现场投票的股东 12 人，代表股份 29,199,863 股，占公司总股份的
48.6664%。

  通过网络投票的股东 12 人，代表股份 16,244,237 股，占公司总股份的
27.0737%。

  2、中小股东出席的情况

  通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 7,366,165 股，占公司总股
份的 12.2769%。其中：

  通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,211,214 股，占公司总股份的
3.6854%。

  通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,154,951 股，占公司总股份的
8.5916%。

  3、出席会议的其他人员

  公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

      总表决情况：

      同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
  票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

      中小股东表决情况：

      同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
  投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    表决结果：本议案表决通过。
 （二）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：本议案表决通过。
 （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：本议案表决通过。
 （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

    同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：本议案表决通过。
 （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 45,433,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反对
10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 7,355,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561%；反对
10,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：本议案表决通过。
 （六）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

    关联股东姜虎林、崔科增、李学强、蔡俊、宋杨、鲁华回避表决。

    总表决情况：

    同意 23,301,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：本议案表决通过。
 （七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    关联股东侯安全、齐玉芹回避表决。

    总表决情况：

    同意 40,742,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


      中小股东表决情况：

      同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
  投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

      表决结果：本议案表决通过。

    （八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

      总表决情况：

      同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
  票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

      中小股东表决情况：

      同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
  投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

      表决结果：本议案表决通过。

    （九）审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》

      总表决情况：

      同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
  票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

      中小股东表决情况：

      同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
  投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

      表决结果：本议案表决通过。

    （十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

      总表决情况：

      同意 45,444,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对

  0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
  票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

      中小股东表决情况：

      同意 7,366,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对
  0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
  投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

      表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

        国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东
    大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合
    法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人
    和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政
    法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

  1、2022 年年度股东大会决议；

  2、国浩律师（