证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-021
上海国缆检测股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），
共计派发现金股利 31,980,000.00 元，不分红股，不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
1、董事会意见
公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 75,278,938.32元人民币，母公司净利润为 69,271,897.40 元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金 6,927,189.74 元后，减去派发的 2023 年度现金股利 31,200,000.00 元，加上
年初母公司未分配利润 182,910,898.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累
计可供股东分配的利润为 214,055,606.43 元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 212,969,350.90 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为212,969,350.90 元。
结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润分配方案：
公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 78,000,000 股为基数，每 10 股派发
现金股利 4.1 元人民币（含税），共计派发现金股利 31,980,000.00 元，本年度公司现金分红比例占 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润的 42.48%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、利润分配方案的合法、合规性、合理性
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《上海国缆检测股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》具备合法性、
合规性及合理性。
四、现金分红预案的具体情况
1、现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
31,980,000 31,200,000 30,000,000
现金分红总额（元）
.00 .00 .00
回购注销总额（元） 0 0 0
75,278,938 73,674,528 71,379,684
归属于上市公司股东的净利润（元）
.32 .80 .32
29,608,289 23,705,169 16,079,676
研发投入（元）
.67 .87 .18
296,110,85 276,929,48 218,882,27
营业收入（元）
7.27 6.11 5.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 212,969,350.90
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 214,055,606.43
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 93,180,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 73,444,383.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总
93,180,000.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 69,393,135.72
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营
8.76%
业收入的比例
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示情形
注：公司 2022 年 6 月 22 日于深圳证券交易所创业板上市，上市后尚未满三个完整会计年度。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年 6 月 22 日于深圳证券交易所创业板上市，截止公告披露日，
上市尚未满三个完整会计年度,因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产
(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0元、0 元。
五、相关风险提示
公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后
方可实施，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日
