证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-016
鸿日达科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 22 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事沈建中先生、张建伟先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度董事会工作报告》 等相关文件。
2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理王玉田先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，报告内
容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相
关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司《2024 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2024 年经营成果和
财务状况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发
展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。本议案已经公司
第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等制度的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
8、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
公司独立董事沈建中先生、张建伟先生分别向董事会递交了《独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
独立董事张建伟先生、沈建中先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
9、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
保荐机构对该事项发表了核查意见。会计师事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
无违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
会计师事务所对本事项出具了鉴证报告，保荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
11、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职
责情况的报告的议案》
公司董事会及审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，表现了良好的执业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度的财务审计及内控审计机构，聘期一
年；同时提请股东大会授权公司经营管理层决定容诚会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。
13、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 20,000 万元，担保额度自公司 2024 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，担保额度在有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权董事长或其授权委托人士在上述额度及有效期内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件。本次担保事项能帮助全资子公司东台润田精密科技有限公司提高融资效率，助力其业务顺利开展，符合公司的整体利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
保荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
14、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及合并报表范围内的子公司根据业务发展需要，在 2025 年度与昆山鑫田精密机
械有限公司、鸿飞航空科技（昆山）有限公司发生总金额不超过 3,550 万元的日常关联交易。上述关联交易是基于公司日常经营需要，属于正常的市场行为，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势,实现优势互补和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩,符合公司实际经营发展的需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次例会审议通过。本议案已经公司
第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第
