证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-063
聚胶新材料股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、调整组织架构、
修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于 2025 年11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，上述部分议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、 公司注册资本变更情况
由于公司已办理完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期的股份归属工作，41.7822 万股归属股票已于 2025 年 5 月 19 日上市流通。公
司总股本已由 8,000 万股增加至 8,041.7822 万股，注册资本将由 8,000 万元增加
至 8,041.7822 万元。
二、 公司经营范围变更情况
根据公司实际经营及业务发展需要，公司对经营范围进行变更，具体变更情况如下：
（一）变更前经营范围：
专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）。
（二）变更后经营范围：
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；包装材料及制品销售；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。
变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
三、 公司组织架构调整情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况与管理需求，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营和管理效率，对公司组织架构进行调整。
调整后的公司组织架构如下：
四、 《公司章程》修订情况
根据上述注册资本、经营范围的变更及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体修订内容见附件：公司章程修订对照表。除公司章程修订对照表所述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改，因新增或删除导致条款序号变化、格式性调整等而无实质性变更的情况未进行列示。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请公司股东会授权公司董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备
案等相关事宜。《公司章程》变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《聚胶新材料股份有限公司章程》。
五、 修订、制定部分公司制度的情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司修订、制定部分治理制度。具体情况如下：
是否需要提
序号 制度名称 类型 交股东大会
审议
修订并更名为《股
1 《股东大会议事规则》 是
东会议事规则》
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细
修订 否
则》
6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会秘书工作细则》 修订 否
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《独立董事工作制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 否
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《募集资金管理制度》 修订 是
13 《关联交易管理制度》 修订 是
14 《对外投资管理制度》 修订 是
15 《对外担保管理制度》 修订 是
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《融资管理制度》 修订 是
18 《金融衍生品交易管理制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《董事和高级管理人员持股变动管理
制定 否
制度》
21 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
22 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上 述 修 订 及 制 定 后 的 管 理 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
本次修订及制定的相关制度已由公司第二届董事会第二十次会议审议通过，其中 1、2、9、12-15、17、22 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其他制度自董事会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：公司章程修订对照表
注：原章程各条款中的“股东大会”均已修改为“股东会”，不再单独作修订对照。
原公司章程 修订后公司章程
第一条 第一条
为适应建立现代企业制度的需要，规范聚胶新材料股 为维护聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、 下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规、规范
法规、规范性文件的规定，制订本章程。 性文件的规定，制定本章程。
第二条
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性
公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件 文件规定成立的股份有限公司。
规定成立的股份有限公司。 公司系发起设立方式设立的，由广东聚胶粘合剂有
公司系发起设立方式设立的，由广东聚胶粘合剂有限公 限公司（以下简称“聚胶粘合剂公司”）整体变更而司（以下简称“聚胶粘合剂有限”）整体变更而成的股 成的股份有限公司；在广州市增城区市场监督管理份有限公司；在广州市增城区市场监督管理局注册登 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
记，取得营业执照。 914401830545413557。
公司于 2022 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会 第三条
（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发 公司于2022 年5 月 9日经中国证券监督管理委员会
行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在 （以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众
深圳证券交易所上市。 发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 9 月 2 日
在深圳证券交易所上市。
第四条 第五条
公司住所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗 公司住所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘谷山（厂房 A1）首层。增设经营场所：广州市增城区 村岗谷山（厂房 A1）首层，邮政编码 511335。增
宁西街创强路 97 号。 设经营场所：广州市增城区宁西街创强路 97 号，邮
