证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-052
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于
2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况
公告如下：
一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公
司治理结构，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉
及监事会、监事的规定均不再适用，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次《公司章程》修订包括将全文“股东大会”表述修订为“股东会”、“或”
修订为“或者”以及条款序号、标点调整等不影响章程条款含义的部分字词、符
号修订，因前述修订不涉及实质性变更且涉及条款范围较广，不再逐条对照列示。
《公司章程》具体修订条款如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和国家有关法律、行政法规的规定，制定本章 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
程。 法》”）和国家有关法律、行政法规的规定，制
定本章程。
第三条 公司系由苏州英华特涡旋技术有限公 第三条 公司系由苏州英华特涡旋技术有限公司司整体变更设立，陈毅敏、郭华明、朱际翔、 整体变更设立，陈毅敏、郭华明、朱际翔、SUN HUI
SUN HUI（孙晖）、文茂华、蒋华、苏州协立创 （孙晖）、文茂华、蒋华、苏州协立创业投资有业投资有限公司、苏州君实协立创业投资有限 限公司、苏州君实协立创业投资有限公司、苏州公司、苏州英华特投资管理合伙企业（有限合 英华特投资管理合伙企业（有限合伙）九名发起
伙）九名发起人认购公司发行的全部股份，于 人认购公司发行的全部股份，于 2020 年 5 月在
2020 年 5 月在苏州市工商行政管理局注册登 苏州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社
记，取得营业执照。 会信用代码 913205815866535425。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。
董事长是执行公司事务的董事，董事长辞任的，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
法定代表人的产生和变更办法与董事长的产生
和变更办法相同。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
新增 人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 事、总经理和其他高级管理人员。
他高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
新增 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关依法登记，公司经营 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司经营范围是：研发、制造、销售制冷、冷冻和制热 范围是：研发、制造、销售制冷、冷冻和制热应应用的涡旋式压缩机、冷凝机组、热泵机组、 用的涡旋式压缩机、冷凝机组、热泵机组、热泵热泵热水器、流体控制元器件设备、空调和冷 热水器、流体控制元器件设备、空调和冷冻机零冻机零部件，提供技术和售后服务，从事货物 部件，提供技术和售后服务，从事货物及技术的及技术的进出口业务，气体压缩机械制造，气 进出口业务，气体压缩机械制造，气体压缩机械体压缩机械销售，制冷、空调设备制造，制冷、 销售，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销
空调设备销售，通用设备制造（不含特种设备 售，通用设备制造（不含特种设备制造），机械制造），机械设备销售，技术服务、技术开发、 设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广， 术交流、技术转让、技术推广，汽车零部件及配汽车零部件及配件制造，货物进出口，技术进 件制造，货物进出口，技术进出口，但国家限定出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
关部门批准后方可开展经营活动） 经营活动）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股面值为 1 元人民币。 值，每股面值为 1 元人民币。
第十九条 公司股份总数为 5,850.23 万股，公 第二十一条 公司已发行的股份数为 5,850.23
司的股本结构为：普通股 5,850.23 万股，无其 万股，公司的股本结构为：普通股 5,850.23 万
他种类股。 股，无其他类别股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
供任何资助。 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国
证监会及深圳证券交易所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律法规的规定，经股东会作出决议，可以采用
可以采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股
