证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-006
广东泰恩康医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司内部控制管理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日
召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司内部控制管理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前内容 修订后内容
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；
（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出决 散、清算或者变更公司形式作出决
议； 议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准符合第四十二 （十二）审议批准符合第四十二
条规定条件的担保事项； 条规定条件的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； 经审计总资产百分之三十的事项；
（十四）审议公司与关联人（包 （十四）审议公司与关联人（包
括关联法人和关联自然人）发生的金 括关联法人和关联自然人）发生的金额超过三千万元，且占公司最近一期 额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的 经审计净资产绝对值百分之五以上的
关联交易（提供担保除外）； 关联交易（提供担保除外）；
（十五）审议公司发生的交易 （十五）审议公司发生的交易
【包括但不限于：购买或出售资产 【包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以 （不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外 售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财，对子公司投资 投资（含委托理财，对子公司投资
等，设立或增资全资子公司除外）、 等，设立或增资全资子公司除外）、租入或者租出资产、签订管理方面的 租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许 组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先权购 可协议、放弃权利（含放弃优先权购买、优先认缴出资权利等）；如公司 买、优先认缴出资权利等）；如公司进行前款规定的交易事项但属于公司 进行前款规定的交易事项但属于公司主营业务活动的除外】达到下列标准 主营业务活动的除外】达到下列标准
之一的事项： 之一的事项：
1、交易涉及的资产总额（同时 1、交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 准）占公司最近一期经审计总资产的
百分之五十以上； 百分之五十以上；
2、交易标的（如股权）在最近 2、交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五 百分之五十以上，且绝对金额超过五
千万元； 千万元；
3、交易标的（如股权）在最近 3、交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最 一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分 近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万 之五十以上，且绝对金额超过五百万
元； 元；
4、交易的成交金额（含承担债 4、交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净 务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额 资产的百分之五十以上，且绝对金额
超五千万元； 超五千万元；
5、交易产生的利润占公司最近 5、交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的百分之 一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万 五十以上，且绝对金额超过五百万
元。 元。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算； 负值，取其绝对值计算；
公司单方面获得利益的交易，包 公司单方面获得利益的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免等， 括受赠现金资产、获得债务减免等，可免于按照本条的规定履行股东大会 可免于按照本条的规定履行股东大会
审议程序。 审议程序。
公司发生的交易仅达到本条第一 公司发生的交易仅达到本条第一
款第（十五）项下第 3 或者第 5 项标 款第（十五）项下第 3 或者第 5 项标
准，且公司最近一个会计年度每股收 准，且公司最近一个会计年度每股收
益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按 益的绝对值低于 0.05 元的，可免于按
照本条的规定履行股东大会审议程 照本条的规定履行股东大会审议程
序。 序。
（十六）审议公司下列对外提供 （十六）审议公司下列对外提供
财务资助事项（公司以对外提供借 财务资助事项（公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务， 款、贷款等融资业务为其主营业务，或者资助对象为公司合并报表范围内 或者资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司且 且持股比例超过 50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人 的控股股东、实际控制人及其关联人
的除外）： 的除外）：
1、为资产负债率超过百分之七 1、为资产负债率超过百分之七
十的资助对象提供的财务资助； 十的资助对象提供的财务资助；
2、单次财务资助金额或者连续 2、单次财务资助金额或者连续
十二个月内累计提供财务资助金额超 十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产百分之 过公司最近一期经审计净资产百分之
十； 十；
3、证券交易所或本章程规定的 3、证券交易所或本章程规定的
其他情形。 其他情形。
公司不得为关联法人、关联自然 公司不得为关联法人、关联自然
人提供资金等财务资助。公司的关联 人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实 参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的 际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的 其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联参股 财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关 公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经 联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分 出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东 之二以上董事审议通过，并提交股东
大会审议。 大会审议。
（十七）审议批准变更募集资金 （十七）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十八）审议股权激励计划和员 （十八）审议股权激励计划和员
工持股计划； 工持股计划；
（十九）审议投资总额占公司最 （十九）审议投资总额占公司最
近一期经审计净资产百分之五十以上 近一期经审计净资产百分之五十以上且绝对金额超过五千万元的证券投 且绝对金额超过五千万元的证券投
资； 资；
（二十）审议下列衍生品投资事 （二十）审议下列期货和衍生品
项： 交易事项：
1、衍生品交易总额占公司最近 1、预计动用的交易保证金和权
一期经审计净资产百分之五十以上且 利金上限（包括为交易而提供的担保绝对金额超过五千万元人民币的衍生 物价值、预计占用的金融机构授信额
品投资； 度、为应急措施所预留的保证金等，
2、公司与关联人之间进行的衍 下同）占公司最近一期经审计净利润
生品关联交易。 的 50%以上，且绝对金额超过五百万
本章程所称证券投资，包括新股 元人民币；
配售或者申购、证券回购、股票及存 2、预计任一交易日持有的最高托凭证投资、债券投资以及深
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