证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-050
格力博（江苏）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
8 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司 拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、 修订公司部分制度。现将相关事项公告如下：
一、 变更公司注册资本的情况
（一）股权激励行权增加注册资本
2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届
监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划 第一批及第二批激励对象第二个行权期符合行权条件的议案》。公 司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第二个行权期行权条 件已经成就，本次符合行权条件的激励对象人数为 191 人，本次可 行权的股票期权数量为 201.3646 万份，采取集中行权方式行权。
公司股票期权激励对象通过集中行权方式，实际行权的激励对
象人数为 117 人，行权的股票期权数量为 103.2631 万份。本次股份
于 2024 年 12 月 6 日上市，公司总股本将由 489,259,543 股增加至
490,292,174 股。
（二）回购注销减少注册资本
2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第七次会议，2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东
大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。
截至 2025年 5月 22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份 7,835,100 股，回购注销完成后，公司总股本将由 490,292,174 股减少至 482,457,074 股。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司股票期权激励计划第二个行权期行权完毕及股份回购注销完成后，公司的股本和注册资本发生了变化。此外，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及其延伸法律法规的相关规定，结合上述注册资本变更等相关情况，对《格力博（江苏）股份有限公司章程》进行全面修订，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《格力博（江苏）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
《公司章程》的具体条款修订对比情况详见后附的《公司章程》修订对照表。除附表外，尚有部分修订内容未予详细列示，具体情况如下：
1.全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。整体删除原
《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。条款中仅做前述调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
2.其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、个别只涉及部分文字表述的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
本次修订《格力博（江苏）股份有限公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《格力博（江苏）股份有限公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。
三、制定、修订公司部分制度的情况
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行制定及修订，详见下表：
序 是否需要
号 制度名称 变更情况 股东大会
审议
1 格力博（江苏）股份有限公司股东会议事规则 修订 是
2 格力博（江苏）股份有限公司董事会议事规则 修订 是
3 格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制 修订 是
度
4 格力博（江苏）股份有限公司独立董事津贴制 修订 是
度
5 格力博（江苏）股份有限公司对外担保管理制 修订 是
度
6 格力博（江苏）股份有限公司对外投资管理制 修订 是
度
7 格力博（江苏）股份有限公司关联交易管理制 修订 是
度
8 格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制 修订 是
度
9 格力博（江苏）股份有限公司累积投票制实施 修订 是
细则
10 格力博（江苏）股份有限公司会计师事务所选 修订 是
聘制度
11 格力博（江苏）股份有限公司董事会战略委员 修订 否
会工作细则
12 格力博（江苏）股份有限公司董事会审计委员 修订 否
会工作细则
13 格力博（江苏）股份有限公司董事会提名委员 修订 否
会工作细则
14 格力博（江苏）股份有限公司董事会薪酬与考 修订 否
核委员会工作细则
15 格力博（江苏）股份有限公司内部审计制度 修订 否
16 格力博（江苏）股份有限公司内部控制制度 修订 否
17 格力博（江苏）股份有限公司信息披露管理制 修订 否
度
18 格力博（江苏）股份有限公司投资者关系管理 修订 否
制度
19 格力博（江苏）股份有限公司总经理工作细则 修订 否
20 格力博（江苏）股份有限公司董事会秘书工作 修订 否
细则
21 格力博（江苏）股份有限公司董事和高级管理 修订 否
人员持股及变动管理制度
22 格力博（江苏）股份有限公司独立董事专门会 修订 否
议制度
23 格力博（江苏）股份有限公司内幕信息知情人 修订 否
登记管理制度
24 格力博（江苏）股份有限公司董事、高级管理 制定 否
人员离职管理制度
25 格力博（江苏）股份有限公司信息披露暂缓及 制定 否
豁免管理制度
26 格力博（江苏）股份有限公司互动易平台信息 制定 否
发布及回复内部审核制度
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.第二届监事会第十五次会议决议。
后附：《公司章程》修订对照表
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护格力博（江苏）股
第一条 为维护格力博（江苏）股份
份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公
有限公司（以下简称“公司”或
司”）、股东和债权人的合法权
“本公司”）、股东、职工和债权
益，规范公司的组织和行为，根
人的合法权益，规范公司的组织和
据《中华人民共和国公司法》
行为，根据《中华人民共和国公司
（以下简称《公司法》）、《中
法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简
《中华人民共和国证券法》（以下
称《证券法》）和《上市公司章
简称《证券法》）和《上市公司章
程指引》、《深圳证券交易所创
程指引》、《深圳证券交易所创业
业板股票上市规则》（以下简称
板股票上市规则》（以下简称《上
《上市规则》）及其他有关法
市规则》）及其他有关规定，制定
律、法规、规范性文件的规定，
本章程。
制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
489,259,543 元。 482,457,074 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，董事长为
代表公司执行公司事务的董事。董
第八条 董事长为公司的法定代表 事长辞任的，视为同时辞去法定代
人。 表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
新增
