证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-055
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
9 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 修订《公司章程》情况
根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。
《公司章程》的条款具体修订对照如下：
修订前的条款 修订后的条款
全文：股东大会 全文：股东会
第一条 为维护普蕊斯（上海）医药科 第一条 为维护普蕊斯（上海）医药科技技开发股份有限公司（以下简称“公 开发股份有限公司（以下简称“公司”）、司”）、股东和债权人的合法权益，规 股东、职工和债权人的合法权益，规范范公司的组织和行为，根据《中华人民 公司的组织和行为，根据《中华人民共共和国公司法》（以下简称“《公司 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法》”）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称（以下简称“《证券法》”）和其他有关 “《证券法》”）和其他有关规定，制定
修订前的条款 修订后的条款
规定，制定本章程。 本章程。
本章程适用于首次公开发行股票并上
市后的普蕊斯（上海）医药科技开发股
份有限公司，以下对本章程的任何提及
皆指《普蕊斯（上海）医药科技开发股
份有限公司章程》。
第四条 公司注册名称：普蕊斯（上海） 第四条 公司注册名称：普蕊斯（上海）
医药科技开发股份有限公司。 医药科技开发股份有限公司。
英文名称：SMO ClinPlus CO.,LTD.
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
（新增一条，其他条款序号顺延）
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向由过错的法定代表人追偿。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力。依据本
修订前的条款 修订后的条款
束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 章程，股东可以起诉股东，股东可以起股东可以起诉公司董事、监事、总经理 诉公司董事、高级管理人员，股东可以和其他高级管理人员，股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、司，公司可以起诉股东、董事、监事、 高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书及 指公司的总经理、副总经理、财务总监、
财务总监。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份 第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形式。式，所有股票均采用记名方式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。公司发行的股票每股面值为 标明面值。公司发行的股票每股面值为
人民币 1 元。 人民币 1 元。
第十八条 公司发起人具体情况如下： 第十九条
公司系由有限责任公司整体变更而设 公司系由有限责任公司整体变更而设立立的股份有限公司，公司变更设立时， 的股份有限公司，公司变更设立时，公上述发起人分别以其在有限公司的权 司发起人为石河子市玺泰股权投资合伙益折股取得公司股份。上述发起人持股 企业（有限合伙）、新疆泰睿股权投资数额和持股比例具体构成如下表所示： 合伙企业（有限合伙）、石河子市睿新
修订前的条款 修订后的条款
… 股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭
弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有
限合伙）和张晶，分别以其在有限公司
的权益折股取得公司股份。公司变更设
立时，公司各发起人的持股数额和持股
比例具体构成如下表所示：
…
第十九条 公司股份总数为 7,900.477 第二 十条 公司 已发行的 股份数为
万股，每股壹元，公司发行的所有股份 7,900.477 万股，每股壹元，均为普通股。均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
修订前的条款 修订后的条款
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以以通过公开的集中交易方式，或者法律 通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国证监会认可的其他方式进 行政法规和中国证监会认可的其他方式
行。 进行。
… …
第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十八条 公司不接受本公司的股份
作为质权的标的。 作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发自公司成立之日起 1 年以内不得转让， 行的股份，自公司股票在证券交易所上若发起人签署了更为严格的限售承诺， 市交易之日起一年内不得转让。
则从其承诺。公司公开发行股份前已发 公司董事、高级管理人员应当向公司申行的股份，自公司股票在证券交易所上 报所持有的本公司的股份及其变动情
市交易之日起 1 年内不得转让。 况，在就任时确定的任职期间每年转让
公司董事、监事、高级管理人员应当向 的股份不得超过其所持有本公司同一类公司申报所持有的本公司股份及其变 别股份总数的百分之二十五；所持本公动情况，在任职期间每年转让的股份不 司股份自公司股票上市交易之日
