证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-008
江西威尔高电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 1 日向各董事发出，本次会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层能够有效执行股东大会与董事会的各项决议，报告内容真实客观地反映了 2024 年的经营管理成果。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、会议审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲分别向董事会递交的《独立董事 2024年度述职报告》，认为本报告反映了 2024 年度董事会有效执行股东大会的各项决议等工作，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
关公告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、会议审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲向公司董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、会议审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
5、会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、会议审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年
的经营成果和财务状况。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
董事会认为：《2024 年度利润分配方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、会议审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
9、会议审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
10、会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
13、会议审议通过了《关于公司社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经战略委员会审议通过。
14、会议审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
