证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-033
湖北省宏源药业科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订部分公司治理
制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
26 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订及修订公司 部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》 等相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规 范性文件的规定，公司对《公司章程》及其他相关制度进行修订，并制订相关制 度，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东 会”，整体删除“监事”“监事会”等相关表述或者修改为“审计委员会”、“审 计委员会成员”，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各 条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的 情况下，不再逐项列示。
本次修订具体内容列表如下：
修订前 修订后
第一条 为维护湖北省宏源药业科技股份有限公第一条 为维护湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规简称“《上市规则》”)和其他有关规定, 制订本则》(以下简称“《上市规则》”)和其他有关规
章程。 定, 制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的, 视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后, 依照法律或
者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十八条 公司的发起人及其认购股份数、持股第十八条 公司的发起人及其认购股份数、持股
比例、出资方式如下: ...... 比例、出资方式、出资时间如下: ......在持股情况
表格中增加【出资时间】列，出资时间为【2014
年 3 月 12 日】
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式, 为等形式, 对购买或拟购买公司股份的人提供任何他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助。 资助, 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议, 公司可以为
他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助, 但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员和持第三十条 公司董事、高级管理人员和持有公司有公司 5%以上股份的股东, 将其持有的公司股5%以上股份的股东, 将其持有的公司股票或者
票在买入后 6 个月内卖出, 或者在卖出后 6 个月其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
内又买入, 由此所得收益归公司所有, 公司董事出, 或者在卖出后 6 个月内又买入, 由此所得收
会将收回其所得收益。但是, 证券公司因购入包益归公司所有, 公司董事会将收回其所得收益。销售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 以及有但是, 证券公司因购入包销售后剩余股票而持
中国证监会规定的其他情形的除外。 有 5%以上股份的, 以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照本条第一款规定执行的, 股东他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益的股票或者其他具有股权性质的证券, 包括其以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的, 股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十四条 股东提出查阅本章程第三十三条所第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的类明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面别以及持股数量的书面文件, 并应当遵守《公司文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定
定无效。 无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反
反本章程的, 股东有权自决议作出之日起 60 日本章程的, 股东有权自决议作出之日起 60 日内,
内, 请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。但是, 股东会、董事会会议
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵, 对决
议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
争议的, 应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
法院作出撤销决议等判决或者裁定前, 相关方
应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人
员应当切实履行职责, 确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的, 公
司应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定履行信息披露义务, 充分说
明影响, 并在判决或者裁定生效后积极配合执
行。涉及更正前期事项的, 将及时处理并履行相
应信息披露义务。
新增 第三十六条 有下列情形之一的, 公司股东会、
董事会的决议不成立：
