证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-058
杭州和顺科技股份有限公司
关于修改《公司章程》、修订及新增制定公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、 修改《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及业务指引的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。
对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司结合实际情况及最新的法律法规相关要求，并对《公司章程》进行相应修订。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护杭州和顺科技股份有限
1 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 公司（以下简称“公司”）、股东、职
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 工和债权人的合法权益，规范公司的组
和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他法律法规等有关规定，
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他
规定成立的股份有限公司。公司系以发起方 有关规定成立的股份有限公司。公司系
式设立；在浙江省市场监督管理局注册登 以发起方式设立；在浙江省市场监督管
记，取得营业执照，统一社会信用代码为 理局注册登记，取得营业执照，统一社
91330100749494479F。 会信用代码为 91330100749494479F。
公司于 2022 年 1 月 28 日经深圳证券交 公司于 2022 年 1 月 28 日经深圳证
2 易所核准并经中国证券监督管理委员会（以 券交易所核准并经中国证券监督管理
下简称“中国证监会”）同意注册，首次向 委员会（以下简称“中国证监会”）同
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 意注册，首次向社会公众发行人民币普
万股，于 2022 年 3 月 23 日在深圳证券交易 通股（A 股）2,000 万股，于 2022 年 3
所上市（以下简称“上市”）。 月 23 日在深圳证券交易所上市（以下
公司注册名称：杭州和顺科技股份有限 简称“上市”）。
公司
第三条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仁 第三条 公司注册名称：
3 和街道獐湾路 16 号 中文全称：杭州和顺科技股份有限公司
邮政编码：311107 英 文 全 称 ： Hangzhou Heshun
Technology Co., Ltd.
第四条 公司注册资本为人民币8,000万元。 第四条 公司住所：浙江省杭州市余杭
4 公司为永久存续的股份有限公司。董事长为 区仁和街道獐湾路 16 号
公司的法定代表人。 邮政编码：311107
第五条 公司全部资产分为等额股份，股东 第五条 公司注册资本为人民币 8,000
5 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 万元。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第六条 本章程自生效之日起，即成为规范 第六条 公司为永久存续的股份有限公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司。
东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。依据本章
6 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高
级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
7 新增 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。董事长为代表公
司执行事务的董事。
代表公司执行公司事务的董事由董事
会以全体董事的过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
8 新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公
9 新增 司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、董
10 新增 事、高级管理人员具有法律约束力。依
据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是
11 新增 指公司的经理、副经理、董事会秘书、
财务负责人（公司称财务总监）。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
12 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第七条 公司根据中国共产党章程的规定，
13 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 删去
组织的活动提供必要条件。
14 第十一条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份
有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；认购人所认购的股
股份，每股应当支付相同价额 份，每股应当支付相同价额。
第十二条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民
15 面值，每股面值人民币 1.00 元。 币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限 公司发行的股份，在中国证券登
