证券代码：301236 证券简称：软通动力
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二六年二月
发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘天文 车俊河 张 成 黄 颖
赵 勇 刘会福 李 宏 张旭明
简建辉
全体审计委员会签名：
张旭明 李 宏 简建辉
除任董事外的其他高级管理人员签名：
杜 淼 王 悦
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：82,248,103 股
2、发行股票价格：40.71 元/股
3、募集资金总额：3,348,320,273.13 元
4、募集资金净额：3,312,796,460.70 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：82,248,103 股
2、股票上市时间：2026 年 2 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转
让，自 2026 年 2 月 26 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发
行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明...... 2
特别提示 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 公司基本情况...... 8
第二节 本次新增股份发行情况...... 10
一、发行类型和面值...... 10
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 10
三、发行时间...... 14
四、发行方式...... 15
五、发行数量...... 15
六、发行价格...... 16
七、募集资金和发行费用...... 16
八、募集资金到账及验资情况...... 16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
十、新增股份登记托管情况...... 17
十一、发行对象认购股份情况...... 17 十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第三节 本次新增股份上市情况...... 31
一、新增股份上市批准情况...... 31
二、新增股份的基本情况...... 31
三、新增股份的上市时间...... 31
四、新增股份的限售安排...... 31
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 32
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 32
二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 32
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 34
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 34
五、本次发行对公司的影响...... 34
第五节 财务会计信息分析...... 36
一、主要财务数据及财务指标...... 36
二、管理层讨论与分析...... 38
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 40
一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 40
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 40
三、审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）...... 40
四、验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）...... 41
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 41
一、本次证券发行上市的保荐代表人...... 42
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 42
第八节 其他重要事项...... 43
第九节 备查文件 ...... 44
一、备查文件...... 44
二、查阅地点...... 44
三、查阅时间...... 45
四、信息披露网址...... 45
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
软通动力
本次发行/本次向特定对 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年度向特定
象发行/本次向特定对象 指 对象发行股票
发行股票
控股股东、实际控制人 指 刘天文先生
雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：
软石智动 指 无锡软石智动投资企业（有限合伙），刘天文先生的一致
行动人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
保荐人/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
审计机构/验资机构/中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
法律顾问/中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
中国、境内 指 中华人民共和国，仅为本定义而言不包括中国香港特别行
政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
报告期末 指 2025 年 6 月 30 日
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日及 2025 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 公司基本情况
中文名称 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
英文名称 iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.
成立时间 2005 年 11 月 4 日
法定代表人 刘天文
注册资本 952,941,177 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 软通动力
股票代码 301236.SZ
统一社会信用代码 91110108781703664R
网址 https://www.isoftstone.com
注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502
办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼
董事会秘书 王悦
联系电话 010-58749800
传真 010-58749001
电子信箱 ISS-IR@isoftstone.com
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技
术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划
咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械
经营范围 销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人
工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的
研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机
器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业
主营业务 软件与数字技术服务；计算产品与智能电子；数字能源与智
算服务
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2025 年 5 月 7 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025
