证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-071
荣信教育文化产业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》；召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容予以修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并将提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和
据《中华人民共和国公司法》（下称“《公 行为，根据《中华人民共和国公司法》
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （下称“《公司法》”）、《中华人
1 （下称“《证券法》”）、《上市公司 民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、
章程指引》、《深圳证券交易所创业板 《上市公司章程指引》、《深圳证券
股票上市规则》（下称“《上市规则》”） 交易所创业板股票上市规则》（下称
和其他有关规定，制订本章程。 “《上市规则》”）和其他有关规定，
制订定本章程。
第七条 董事长为公司法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
2 第七条 董事长为公司法定代表人。 任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生和变更均按董事长
的产生和变更办法执行。
第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
3 在原第七条后新增第八条 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，
4 股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部资产对公司的债
承担责任。 务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系
5 有法律约束力的文件，对公司、股东、 的具有法律约束力的文件，对公司、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、监事、高级管理人员具
束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 有法律约束力。依据本章程，股东可
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 监事、总经理和其他高级管理人员，
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
总经理和其他高级管理人员。 东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同种类类别
具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类类别股份，每股的
6 件和价格应当相同；任何单位或者个人 发行条件和价格应当相同；任何单位
所认购的股份，每股应当支付相同价 或者个人认购人所认购的股份，每股
额。 应当支付相同价额。
公司发行的股票，以人民币标明面值， 公司发行的股票，以人民币标明面值，
每股面值为 1 元人民币。 每股面值为 1 元人民币。
第二十条 公司的发起人、认购的股份
第十九条 公司的发起人、认购的股份 数、出资方式和出资时间为：
7 数、出资方式和出资时间为： ......
...... 公司设立时发行的股份总数为 5,000
万股、面额股的每股金额为 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或货款借款等形式，
对购买为他人取得本公司或者拟购买
公司股份的人提供任何资助其母公司
第二十一条 公司或公司的子公司（包 股份提供财务资助，公司实施员工持
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 股计划的除外。
8 担保、补偿或货款等形式，对购买或者 为公司利益，经股东会决议，或者董
拟购买公司股份的人提供任何资助。 事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股
会分别作出决议，可以采用下列方式增 东大会作出决议，可以采用下列方式
9 加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 法律、行政法规规定以及中国证监会
监会批准的其他方式。 批准规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司
并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者
权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司
10 并、分立决议持异议，要求公司收购其 合并、分立决议持异议，要求公司收
股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可
换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权
所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股 除上述情形外，公司不得收购本公司
份。 股份。
