证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-017
实朴检测技术（上海）股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，现场出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。公司独立董事已向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”部分。《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事审议认为，该报告真实、客观地反映 2024 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公
司稳定健康的发展。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关章节。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制自
我评价报告》，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评
价。会计师事务所出具了内部控制审计报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告和内部控制审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案由董事会薪酬与考核委员会提交。涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，其中关联董事杨进、
叶琰回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员叶琰回避表决。
（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,其中关联董事叶琰回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强。本次申请银行综合授信事项，有利于促进公司日常经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，并推动了新项目的建设，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司为全资子公司上海实朴智创科技有限公司提供不超过 1.5 亿元担保额度，系上海实朴智创科技有限公司为实施“实朴上海总部及创新中心建设项目”的资金需要，不会对公司的正常运营造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。被担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
会计师事务所对本事项出具了鉴证报告，保荐机构对本事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的经营情况以及 2025 年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，其中独立董事李浩、
李金桂回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所创业板、《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
