证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-060
恒勃控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第
四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将调整内部监督机构设 置，不再设置监事会，由审计委员会行使原《公司法》监事会及监事规定的职权， 并对《公司章程》的相应条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并 结合公司经营发展的实际情况，公司对《恒勃控股股份有限公司章程》进行相应修 订，主要修订内容有：
（一）将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
（二）删除“监事会”的相关内容，监事会的职权由审计委员会行使；
（三）增加“独立董事”“专门委员会”相关内容；
（四）修订“内部审计”相关内容。具体修订对照表如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护恒勃控股股份有限公司（以下简称“公的合法权益，规范公司的组织和行 司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》”）、《中华人民共和国证券 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司法》《上市公司章程指引》《深圳 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称“《创业板上市规则》”）和其他法律法规
（ 以 下 简 称 “ 《 创 业 板 上 市 规 等有关规定，制定本章程。
则》”）和其他法律法规等有关规
定，制定本章程。
第七条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司营业期限为长期，为永久存续的股份有限公
公司。 司。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董
人。 事担任。董事长为代表公司执行事务的董事。法定代表
人的产生或更换办法同董事长的产生或更换办法。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司份，股东以其认购的股份为限对公 以其全部财产对公司的债务承担责任。
司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织为规范公司的组织与行为、公司与 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的股东、股东与股东之间权利义务关 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管系的具有法律约束力的文件，对公 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股司、股东、董事、监事、高级管理 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以人员具有法律约束力。依据本章 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。程，股东可以起诉股东，股东可以 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定起诉公司董事、监事、总经理和其 的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通他高级管理人员，股东可以起诉公 过诉讼的方式解决。
司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及本章程规定的纠
纷，应当先行通过协商解决，协商
不成的，依法通过诉讼的方式解
决。
第一百二十七条 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
…… 副总经理、财务负责人、董事会秘书。
本章程所称其他高级管理人员是指
副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十五条 公司股份的发行实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原开、公平、公正的原则，同种类的 则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类
每一股份应当具有同等权利。 别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
股份，每股支付相同价额。
第十六条 同次发行的同种类股票， 删除
每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
币标明面值，每股面值为人民币 1 面值为人民币 1 元。
元。在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司集中存管。
新增 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司系由有限责任公司整 第二十条 公司系由有限责任公司整体变更而发起设立的体变更而发起设立的股份有限公 股份有限公司，公司变更设立时，由发起人周书忠、胡司，公司变更设立时，由发起人周 婉音、周恒跋及东台启恒投资咨询合伙企业（有限合书忠、胡婉音、周恒跋及台州启恒 伙）（曾用名：台州启恒投资咨询合伙企业（有限合投资咨询合伙企业（有限合伙）分 伙））分别以其在原浙江恒勃汽摩部件有限公司的权益别以其在原浙江恒勃汽摩部件有限 折股取得公司股份。
公司的权益折股取得公司股份。
第十九条 公司股份总数为 10,338 万 第二十一条 公司已发行的股份数为 10,338 万股，全部
股，其中公司首次公开发行股份前 为人民币普通股。
已发行的股份数为 7,750 万股，首次
向社会公开发行的股份数为 2,588 万
股；公司的股本结构为：普通股
10,338 万股。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企括公司的附属企业）不以赠与、垫 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取资、担保、补偿或贷款等形式，对 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施购买或者拟购买公司股份的人提供 员工持股计划的除外。
任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议
应当经全体董事的 2/3 以上通过。公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法
律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法需要，依照法律、行政法规的规 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加定，经股东大会分别作出决议，可 资本：
以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
（五）法律、行政法规规定的其他 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份百
方式。 分之五十的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股
东会决议。董事会决定发行新股的，董事会决议应当经
全体董事三分之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、
已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的
修改不需再由股东会表决。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情以依照法律、行政法规、部门规章 形之一的除外：
和本章程的规定，收购公司的股 （一）减少公司注册资本；
份： （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（二）与持有公司股份的其他公司 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异
合并； 议，要求公司收购其股份；
（三）将股份用于员工持股计划或 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
者股权
