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观想科技:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

观想科技:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301213            证券简称:观想科技            公告编号:2024-032
          四川观想科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30 时
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为:2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋
1 单元 14 层公司第一会议室。

  4、会议召集人:公司董事会


  5、会议主持人:董事长魏强先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 53,099,000 股,占上
市公司总股份的 66.3738%。

  其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 51,868,600 股,占上
市公司总股份的 64.8358%。

  通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,230,400 股,占上市公司
总股份的 1.5380%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代表股份 3,080,400 股,
占上市公司总股份的 3.8505%。

  其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,850,000 股,
占上市公司总股份的 2.3125%。

  通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 1,230,400 股,占上市
公司总股份的 1.5380%。

  3、出席/列席会议的其他人员

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议
通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案
  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过《关于公司<2023 年度监事工作报告>》的议案

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  4、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>》的议案

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  5、审议通过《关于公司<2023 年年度报告(全文及其摘要)>》的议案

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>》的议案

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  8、审议通过《关于公司<2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案>》的议案

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  9、审议通过《关于公司 2024 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


  11、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  12、审议通过《关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:同意 53,099,000 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  其中,中小投资者表决结果为:同意 3,080,400 股,占出席会议的中小股东所
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