证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-008
四川观想科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2023年4月23日下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
公司总经理向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果
和现金流量。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算方案〉的议案》
董事会认真审议了《2023 年度财务预算方案》。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》
董事会认为：公司《2022 年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会认为：2022 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2022 年度内部
控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见，审计机构对此事项出具了鉴证报告。独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及审计机构的鉴证报告详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额为 5,000.00 万元，占超募资金总额的 19.13%
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。独立董事独立意见、保荐机构的核查意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），合计派发现金红利 7,199,999.91
元（以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 79,999,999 股为基数测算）；
不送红股，不转增股本。
公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务
状况，并结合 2023 年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十）审议通过《关于公司〈2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬与考核方案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司拟在 2023 年度为公司子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，担保额度总计不超过人民币 20,000 万元。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保等相关事宜，并签署有关担保事项的法律文件，期限自 2022 年年度股东大会决议通过之日起十二个月内，授信期限内授信额度可循环使用，实际担保金额及担保期限以最终各子公司与金融机构签订的担保
合同为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟与四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）及成都交子现代都市工业发展有限公司合资设立四川第四空间科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准），项目总投资额预计 5,000 万元，本次交易构成关联交易。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本议案获
得通过，关联董事魏强先生、易明权先生、王礼节先生回避表决。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构的核查意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。独立董事事前认可意见及独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30 时在
四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一
会议室召开 2022 年年度股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。
三、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
2023年4月25日
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