证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-040
湖北亨迪药业股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余
未分配利润结转下一年度。
2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，
公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 288,000,000 股增加至 417,600,000股，公司的注册资本由 288,000,000 元增加至 417,600,000 元。
二、修改公司章程并办理工商变更登记情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》部分条款进行修订。
鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容如下：
原条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币28,800 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 417,600,000元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。由
董事会选举产生或者更换。
担任法定代表人的董事辞任的，视
第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
新增一条
民事活动，其法律后果由公司承受。
第十条 本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增一条 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十三条 本章程所称其他高级管理人
第十一条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的经理、副经理、董事会秘员是指公司的副总经理、董事会秘书、 书、财务总监以及本章程认定的其他人财务负责人和公司董事会确定的其他人 员。
员。
注：此后章程中将“总经理”修改
为“经理”、“副总经理”修改为“副
经理”部分将不再单独列示。
第十四条 公司根据中国共产党章程的
新增一条 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 第十八条 公司股份的发行，实行公开、
应当具有同等权利。 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发 股票，每股的发行条件和价格应当相同；行条件和价格应当相同；任何单位或者 认购人所认购的股份，每股应当支付相个人所认购的股份，每股应当支付相同 同价额。
价额。
第十九条 公司发行的面额股，以人民
第十六条 公司发行的股票，以人民币 币标明面值。
标明面值，每股面值人民币1元。公司发
行的股份，在中国证券登记结算有限责 公司发行的股份，在中国证券登记
任公司深圳分公司集中存管。 结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十八条 公司股份总数为28,800万 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股，公司发行的所有股份均为人民币普 41,760万股，公司发行的所有股份均为
通股。 人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第十九条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 为公司利益，经股东会决议，或者
购买公司股份的人提供任何资助。 董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规等规定的其他方 （五）法律、行政法规等规定的其他方
式。 式。
第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 第二十五条 公司不得收购本公司股
（一）减少公司注册资本； 份。但是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股 并；
权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份
（五）公司成为上市公司后，将股份用 的；
于转换公司发行的可转换为股票的公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转
债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司成为上市公司后，为维护公 （六）为维护公司价值及股东权益所必
司价值及股东权益所必需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律、
行政法规和中国证监会认可的其他方式
（一）公开的集中交易方式；
进行。
（二）法律法规等规定的其他方式。
公司因本章程第二十五条第一款第
公司因第二十二条第一款第（三） （三）项、第（五）项、第（六）项规项、第（五）项、第（六）项规定的情 定的情形收购本公司股份的，应当通过
形收购本公司股份的，应当通过公开的 公开的集中交易方式进行。
集中交易方式进行。
第三十条 公司公开发行股份前已发行
第二十七条 发起人持有的本公司股份， 的股份，自公司股票在证券交易所上市自公司成立之日起1年内不得转让；公司 交易之日起一年内不得转让。
公开发行股份前已发行的股份，自公司 公司董事、高级管理人员应当向公
股票在证券交易所上市交易之日起1年 司申报所持有的本公司的股份（含优先
内不
