湖北亨迪药业股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
中国证券监督管理委员会：
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“亨迪药业”）拟公开发行 A 股并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明：（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明中相关简称与招股说明书一致）
一、1995 年 12 月，中天亨迪设立
1995 年 12 月 18 日，湖北中天集团公司（以下简称“中天集团”）与马来西
亚金狮集团金狮生物技术有限公司（LionBiotechPTE,LTD.，以下简称“金狮生物”）签署《中外合资经营企业章程》，约定湖北中天亨迪药业有限公司（以下简称“中天亨迪”）的注册资本为人民币 18,000.00 万元（折合 2,156.00 万美元）。其中，中天集团以其所属之荆门市制药厂等单位价值 8,100.00 万元（折合 970.00 万美元）的实物资产、商标使用权等出资，持股 45.00%；金狮生物以现金出资人民币
9,900.00 万元（1,186.00 万美元），持股 55.00%。湖北省国有资产管理局于 1995 年
12 月 15 日出具《关于湖北中天集团公司资产评估结果确认的通知》（鄂国资办评发[1995]50 号），就湖北中天集团公司所属资产的评估值予以确认。
1995 年 12 月 29 日，湖北省对外经济贸易委员会核发《关于中新（加坡）合
资经营湖北中天亨迪药业有限公司合同、章程的批复》（鄂经贸资（1995）255 号），同意中天集团与金狮生物合资成立中天亨迪，并向中天亨迪核发了《外商投资企业批准证书》（外经贸鄂审字[1995]04335 号）。同日，国家工商行政管理局向中天亨迪核发了注册号为“企合鄂总副字第 002138 号”的《企业法人营业执照》。
1996 年 8 月 28 日和 1997 年 7 月 25 日，湖北荆门会计师事务所分别出具“荆
会师（1996）122 号”和“荆会师验[1997]124 号”《验资报告》，确认中天集团和金
狮生物对中天亨迪的出资到位。2020 年 7 月 25 日，大信会计师已就中天亨迪设
立时出资出具《验资复核报告》（大信验字[2020]第 2-00043 号）。
公司设立时，中天集团持有的中天亨迪 45.00%股权中实际包含其控股子公司湖北中天股份有限公司（以下简称“中天股份”）持有的中天亨迪 26.93%的股权。
中天亨迪设立及实缴出资后的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 金狮集团金狮生物技术有限公司 9,900.00 55.00%
（Lion Biotech PTE, LTD.）
2 湖北中天股份有限公司 4,848.21 26.93%
3 湖北中天集团公司 3,251.79 18.07%
合计 18,000.00 100.00%
二、1996 年 8 月，中天亨迪第一次股权转让
1996 年，中天股份分立出湖北中天实业有限公司（以下简称“中天实业”），
中天实业分得中天股份实际拥有的中天亨迪 26.93%股权中的 7.77%。1996 年 8 月，
中天集团、中天股份、中天实业就中天实业分得中天股份实际拥有的中天亨迪26.93%股权中的 7.77%（1,400 万元）签订《协议书》。中天实业、中天股份在中天亨迪中拥有的股份比例分别为 7.77%、19.16%。
本次股权转让完成后，中天亨迪的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 金狮集团金狮生物技术有限公司 9,900.00 55.00%
（Lion Biotech PTE, LTD.）
2 湖北中天股份有限公司 3,448.21 19.16%
3 湖北中天集团公司 3,251.79 18.07%
4 湖北中天实业有限公司 1,400.00 7.77%
合计 18,000.00 100.00%
三、1998 年 8 月，中天亨迪第二次股权转让
1998 年 8 月，中天集团根据湖北资产评估公司于 1998 年 4 月出具的《资产
评估报告书》（鄂评字[1998]第 11 号）及湖北省对外贸易经济合作厅于 1998 年 5
月 21 日核发的《关于湖北中天亨迪药业有限公司转让股权的批复》（鄂外经贸资（1998）69 号），将其持有的中天亨迪 25.84%股权（含中天实业持有中天亨迪的
7.77%股权）转让给中天股份，以认购中天股份配股。
本次股权转让完成后，中天亨迪的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 金狮集团金狮生物技术有限公司 9,900.00 55.00%
（Lion Biotech PTE, LTD.）
2 湖北中天股份有限公司 8,100.00 45.00%
合计 18,000.00 100.00%
四、2000 年 5 月，中天亨迪第三次股权转让
2000 年 3 月 18 日及 2000 年 4 月 24 日，中天亨迪董事会分别通过决议，同
意金狮生物将其持有的中天亨迪 30.00%股权转让给中天集团，中天集团将其持有的中天亨迪30.00%股权转让给中天股份。中天股份1999年第二次临时股东大会，审议同意收购中天集团持有的中天亨迪 30.00%股权。根据湖北资产评估公司于
1999 年 12 月 22 日出具的《湖北中天亨迪药业有限公司资产转让评估项目资产评
估报告书》（鄂资评报字[1999]第 33 号），中天亨迪 100.00%股权评估值
190,729,449.00 元。湖北省国有资产管理局于 1999 年 12 月 30 日核发《关于湖北
中天亨迪药业有限公司股权转让评估项目审查确认的批复》（鄂国资办评发[1999]134 号）。
湖北省对外贸易经济合作厅于 2000 年 5 月 19 日核发《关于湖北中天亨迪药
业有限公司股权变更的批复》（鄂外经贸资二[2000]48 号），并于 2000 年 5 月 23 日
向中天亨迪核发了新的《外商投资企业批准证书》（外经贸鄂审字（1995）04335号）。
本次股权转让完成后，中天亨迪的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 湖北中天股份有限公司 13,500.00 75.00%
2 金狮集团金狮生物技术有限公司 4,500.00 25.00%
（Lion Biotech PTE, LTD.）
合计 18,000.00 100.00%
五、2001 年 6 月，中天亨迪更名
2001 年 5 月 29 日，中天亨迪董事会通过决议，同意将公司名称变更为湖北
百科亨迪药业有限公司（以下简称“亨迪有限”）。
湖北省对外贸易经济合作厅于 2001 年 6 月 11 日核发《关于湖北中天亨迪药
业有限公司变更企业名称的批复》（鄂外经贸审[2001]第 37 号），并于 2001 年 6 月
11 日向亨迪有限核发了新的《外商投资企业批准证书》（外经贸鄂审字（1995）04335 号）。
2001 年 7 月 3 日，湖北省工商行政管理局核准了本次变更。
六、2006 年 6 月，亨迪有限股权拍卖暨第四次股权转让
2005 年 12 月 27 日，中天集团依据已经发生法律效力的“（2005）中国贸仲
京裁字第 0392 号”裁决书向荆门市中级人民法院申请执行金狮生物持有的亨迪有限 25.00%股权。2006 年 5 月荆门市中级人民法院委托湖北成德拍卖有限公司拍卖该 25.00%股权并由荆门实业投资公司（国有公司，以下简称“荆门实业”）
以 2,081.00 万元的价格竞得。2006 年 5 月 30 日，荆门市中级人民法院裁定金狮
生物 25.00%股权归荆门实业所有。
2006 年 6 月 9 日，荆门市商务局下发《关于湖北亨迪药业药业有限公司变更
股权等事项的批复》（荆商办（2006）49 号），同意金狮生物将所持亨迪有限 25.00%股权全部转让给荆门实业，亨迪有限的企业类别变更为内资企业。
2006 年 6 月 26 日，荆门市工商行政管理局向亨迪有限核发了新的《企业法
人营业执照》（注册号：4208002130270）。
本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 湖北百科药业股份有限公司 13,500.00 75.00%
2 荆门实业投资公司 4,500.00 25.00%
合计 18,000.00 100.00%
注：湖北中天股份有限公司于 2000 年 7 月 17 日更名为湖北百科药业股份有限公司。
七、2006 年 9 月，亨迪有限第五次股权转让
2006 年 9 月 26 日，亨迪有限股东会作出决议，同意荆门实业将其持有的亨
迪有限 25.00%股权中的 23.00%转让给天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天
茂集团”），2.00%转让给湖北百科化工有限公司（以下简称“百科化工”）。同日，荆门实业分别和天茂集团、百科化工签订《股权转让协议》，约定转让对价分别为 5,428.34 万元和 472.03 万元。
2006 年 9 月 28 日，荆门市人民政府国有资产监督管理委员会核发《市国资
委关于处置荆门实业投资公司持有的湖北亨迪药业有限公司 25.00%股权的批复》（荆国资发[2006]105 号），同意上述股权转让事宜。
2006 年 9 月 29 日
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