证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-043
无锡市金杨新材料股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章
程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
通过。现将有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记
的情况
根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2024 年
12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未
分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增
3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334 股。现已实施
完毕，现对注册资本进行修改。
同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同
步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司
结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》、《董
事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。对《公司章程》的具体修订内容
对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《上 券法》”和其他有关规定，制订本章程。
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有
关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 8,245.6356
万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 第六条公司注册资本为人民币 114,614,334本总额变更的，在股东大会通过同意增加或 元。
减少注册资本的决议后，再就因此而需要修
改公司章程的事项通过一项决议，并授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条董事长作为执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
第二十条 公司股份总数为8,245.6356万股， 第二十一条 公司已发行的股份总数为
均为人民币普通股。 114,614,334 股，均为人民币普通股，面额股
的每股金额为人民币 1 元。
第二十二条公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 提供任何资助。公司实施员工持股计划的除司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 外。
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
份的人提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条公司根据经营和发展的需要，依依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
批准的其他方式。 准的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 份，自公司股票在深交所上市交易之日起 1 年
发行股份前已发行的股份，自公司股票在深 内不得转让。
交所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 持有本公司同一种类股份总数的 25％；所持有本公司同一种类股份总数的 25％；所持本 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转不得转让。上述人员离职后半年内，不得转 让其所持有的本公司股份。
让其所持有的本公司股份。
第三十四条公司股东享有下列权利：
第三十三条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 他形式的利益分配；
其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 权；
表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 质询；
者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 让、赠与或质押其所持有的股份；
转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 符合规定的股东可以查阅公司会计账簿、会计
监事会会议决议、财务会计报告； 凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
股份份额参加公司剩余财产的分配； 份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持议持异议的股东，要求公司收购其股份； 异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规规定的其他权利。
定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十五条股东提出查阅、复制前条所述有息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》
持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 《证券法》等法律、行政法规的规定，向公司件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数
予以提供。 量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股
东的要求予以提供。
第三十六条公司股东会、董事会决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
三十五条 公司股东大会、董事会决议内容 认定无效。
违
