证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-024
华兰生物疫苗股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 13:00
网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司有表决权股份总数为 595,000,033 股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 485,484,414 股，占公司有表决权
股份总数的 81.5940％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 459,026,150 股，
占公司有表决权股份总数的 77.1472％。通过网络投票的股东 120 人，代表股份26,458,264 股，占公司有表决权股份总数的 4.4468％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 26,484,414 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4512％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 26,150股，占公司有表决权股份总数的 0.0044％。通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 26,458,264 股，占公司有表决权股份总数的 4.4468％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2024 年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、提案 1《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 484,948,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8896％；反
对 498,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权 37,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 25,948,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对 498,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8807％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
2、提案 2《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 484,948,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8896％；反
对 497,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024％；弃权 38,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意 25,948,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对 497,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8770％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1461％。
3、提案 3《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 484,948,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8896％；反
对 497,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024％；弃权 38,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意 25,948,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对 497,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8770％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1461％。
4、提案 4《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 484,948,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8896％；反
对 497,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024％；弃权 38,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意 25,948,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对 497,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8770％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1461％。
5、提案 5《关于 2024 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 485,317,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9656％；反
对 135,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％；弃权 31,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 26,317,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3702％；反对 135,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5101％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1197％。
6、提案 6《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 485,327,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9677％；反
对 124,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 32,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 26,327,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4072％；反对 124,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4693％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1235％。
7、提案 7《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 484,743,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8475％；反
对 684,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410％；弃权 56,150 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意 25,743,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2042％；反对 684,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5838％；弃权 56,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2120％。
8、提案 8《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 484,949,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8897％；反
对 496,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1022％；弃权 39,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 25,949,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9788％；反对 496,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8728％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1484％。
9、提案 9《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》
总表决情况：
同意 484,809,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8610％；反
对 617,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1273％；弃权 57,150 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 25,809,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4511％；反对 617,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3331％；弃权 57,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2158％。
10、提案 10《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 484,936,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8872％；反
对 496,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1022％；弃权 51,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意 25,936,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9316％；反对 496,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8728％；弃权 51,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1956％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所束晓俊律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
