证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-016
武汉联特科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第
一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，该利润分配预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润为 113,255,922.07 元 ， 其 中母 公 司 实 现的 净 利 润 为
107,741,432.49 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，按母
公司 2022 年净利润 107,741,432.49 元计提 10%的法定盈余公积金 10,774,143.25
元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 202,852,409.86 元，
母公司可分配利润 198,685,995.22 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润为 198,685,995.22 元。
基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：
公司以总股本 72,080,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人
民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,416,000.00 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8股，共计转增 57,664,000 股，转增后公司总股本为 129,744,000 股。
本次拟用于转增股本的资本公积 57,664,000 元全部为公司股东溢价增资所
形成的，股东无需缴纳个人所得税。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。在董事会及股东大会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者，尤其保护了中小投资者的合法利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2023 年 4月 21日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2023 年 4月 21日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公司的经营业绩及未来长期发展相匹配。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉联特科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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