证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-012
深圳市大族数控科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于
2025年4月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长杨朝辉先生，董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事丘运良先生、李薇薇女士以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。
经审议，公司董事会认为 2024年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，公司各项管理制度得到有效落实，同意《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司 2024年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-015）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实反映了公司2024年度的财务情况，同意公司《2024年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 4 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-016）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报
告》。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。保荐机构发表了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。
公司对高级管理人员实行年薪制考核，具体年收入根据公司相关考核制度核算。
本事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长杨朝辉先生作为
关联董事已回避表决。
八、审议通过《关于 2025年度银行融资计划的议案》。
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，公司及控股子公司 2025年度根据实际运营以及融资需求拟向银行等机构申请总额不超过 40亿元的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。上述融资额度有效期为 2024 年度股东大会通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开日，有效期内授信额度可循环使用。
同时，提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在 2024 年度股东大会通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2025年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续执行公司 2025年度的审计工作，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-017）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年履职情况出具评估报告以及履行监督职责情况报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《深圳市大族数控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，公司董事会认为公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-018）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。保荐机构发表了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，公司董事会同意使用剩余超募资金 19,674.09万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2025-019）。
本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过 8 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金以及不超过 25亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-020）。
本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，公司董事会同意本次使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元用于暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2025-021）。
本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
的议案》。
为进一步完善公司科学、持续且稳定的股东回报机制，提升利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实维护公众投资者的合法权益，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关条
定《深圳市大族数控科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划》。
本事项已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十五、逐项审议通过《关于修订 <公司章程 >及相关议事规则并办理工商变
更登记的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会新发布的《上市公司章程指引（2025 ）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及相关议事规则进行修订。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负
