证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-019
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于公司拟变更注册资本
并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，同意公司变更注册资本，同时，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，对《公司章程》及部分管理制度中的相应条款进行修订，该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。董事会提议公司 2024 年度利润分配和
资本公积金转增股本方案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
133,340,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），合计派发现金股利 13,334,000.00 元（含税），本年度不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股
本将增至 186,676,000.00 股（具体数量以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记结果为准），剩余未分配利润滚存至以后年度
分配。
公司注册资本变更事项以《关于 2024 年度利润分配和资本公积
金转增股本方案的议案》通过 2024 年度股东会审议为前提，2024 年
度利润分配和资本公积金转增股本方案实施完成后办理工商变更手
续，公司总股本将由 133,340,000.00 股变更为 186,676,000.00 股，
注册资本将由 133,340,000.00 元变更为 186,676,000.00 元。
二、《公司章程》修订情况
为规范公司行为准则，确保公司依法合规运作并持续稳定发展，
根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，
公司计划对《公司章程》的相关条款进行修订；同时，公司拟实施资
本公积金转增股本方案，进而需变更注册资本，因此需对《公司章程》
中的相关条款进行修订与完善。若修订内容仅涉及个别词汇的调整，
且不影响条款实质内容，或仅为条款序号的变更，则将不再单独列示，
详细可参阅本次更新的《公司章程》全文，本次主要修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,334 万 第六条 公司注册资本为人民币 18,667.60
元 万元
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十条 公司股份总数为 13,334 万股，均 第二十一条 公司股份总数为 18,667.60 万
为人民币普通股（A 股）。 股，均为人民币普通股（A 股）。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 计划的除外。
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
份的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 份，自公司股票在证券交易所上市之日起 1发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 年内不得转让。
券交易所上市之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 持有的本公司股份及其变动情况，在就任时申报所持有的本公司股份及其变动情况，在 确定的任职期间每年转让的股份不得超过任职期间每年转让的股份不得超过其所持 其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；
有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 所持本公司股份自公司股票上市交易之日
自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 起 1 年内不得转让。上述人员在离职后半年
让。上述人员在离职后半年内，不得转让其 内，不得转让其所持有的本公司股份。
所持有的本公司股份。
第三十四条 公司股东享有下列权利：
第三十三条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
（一）依照其所持有的股份份额取得股利和 其他形式的利益分配；
其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 的表决权；
决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 质询；
质询； （四）依照法律、行政法规和本章程的规定
（四）依照法律、行政法规和本章程的规定 转让、赠与或者质押其所持有的股份；
转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计根、股东会会议记录、董事会会议决议、监 报告，连续一百八十日以上单独或者合计持
事会会议决议、财务会计报告； 有公司百分之三以上股份的股东，可以查阅
（六）公司终止或清算时，按其所持有的股 公司的会计账簿、会计凭证；
份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或清算时，按其所持有的股
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议 份份额参加公司剩余财产的分配；
持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 持异议的股东，要求公司收购其股份；
规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章
程规定的其他权利。
第三十四条 公司股东提出查阅前条所述有 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等明其持有公司股份的种类以及持股数量的 法律、行政法规的规定。
书面文件，公司经核实股东身份后按照股东 股东申请查阅或复制公司有关资料，必须提
的要求予以提供。 供以下证明材料：自然人股东须持本人身份
证及证明其持有公司股份类别与持股数量
的证明文件；法人股东则需持加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人身份证原
件、委托人身份证原件以及证明其持有公司
股份类别与持股数量的证明文件。股东还需
向公司递交书面请求，明确表达查阅公司资
料的意愿，并详细阐述查阅的目的。
股东申请查阅或复制公司有关资料，必须遵
循既定的程序规定：首先，股东需提交书面
请求。随后，公司将在收到该请求后进行审
查。若公司认定股东的查阅请求存在不当目
的，且可能对公司合法权益造成损害，公司
有权拒绝提供查阅，并应自股东提出书面请
求之日起十五日内，以书面形式向股东回复
并阐明拒绝的理由。
