301195 深市 北路智控

 证券代码：301195        证券简称：北路智控      公告编号：2024-12

          南京北路智控科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日

召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案的基本情况

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计

报表实现归属于上市公司股东的净利润 224,960,511.31 元，截至 2023 年 12 月 31

日，公司合并报表可供分配利润为 574,749,926.10 元，母公司可供分配利润为
423,591,027.20 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的
可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 423,591,027.20
元。

  以公司总股本 131,521,740 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,083,950

股后的股本 130,437,790 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80

元（含税），预计派发现金股利人民币 88,697,697.20 元。

  根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司 2023 年度已实施的股份回购
金额 13,737,942.60 元视同现金分红，公司 2023 年度实际拟分配现金红利共计
102,435,639.80 元（含 2023 年度实施的股份回购金额）。

  若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股
本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除
回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。


    二、本次利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

    三、本次利润分配预案的审议程序

  1.董事会审议情况

  公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  2.监事会审议情况

  公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为本次拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案。

  四、备查文件

  1.第二届董事会第八次会议决议；

  2.第二届监事会第五次会议决议；

  特此公告。

                                  南京北路智控科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 16 日