证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-074
苏州欧圣电气股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事应斌先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2025年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东116人，代表股份 189,135,381股，占公司有表决权股份总数的74.7156%。其中：通过现场投票的 股东4人，代表股份188,626,814股，占公司有表决权股份总数的74.5147%。通过 网络投票的股东112人，代表股份508,567股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表 股份508,567股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。其中：通过现场投票的中 小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票 的中小股东112人，代表股份508,567股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、保荐代表人、见证律 师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表 决结果如下：
（一）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意188,974,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反 对147,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%；弃权12,940股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意347,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4211%；反对147,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0345%；弃权12,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.5444%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意188,982,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9191%；反对147,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%；弃权5,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意355,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9141%；反对147,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0359%；弃权5,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0500%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所陈小形律师、梁天锐律师见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第五次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州欧圣电气股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
2025年12月8日
