证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-029
湖北东田微科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
根据实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步完善公司治理结构，公司将增加一位职工代表董事，董事人数由 5 名增加至 6 名。同时对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
全部修订为“股东会”
原《公司章程》中所有“股东大会” （即若相应条款的修订仅涉及“股东大会”
一词，则不再赘述）
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护湖北东田微科技股份有限公
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人的合法权益，规范公司的组织和行为，根《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创市规则》”）、《上市公司章程指引（2022 业板股票上市规则》（以下简称“《上市规年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关
规定，制定本章程。
第二条 湖北东田微科技股份有限公司（以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 规定成立的股份有限公司。
有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更的方式发起设立，并在宜昌
公司以整体变更的方式发起设立，并在宜昌 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为 914205826917618954。
第三条 公司于 2022 年 1 月 20 日经深圳证 第三条 公司于 2022 年 1 月 20 日经深圳证
券交易所审核、2022 年 4 月 1 日经中国证券 券交易所（以下简称“证券交易所”）审核、
监督管理委员会注册，首次向社会公众发行 2022 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会
人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 5 月 24 （以下简称“中国证监会”）注册，首次向
日在深圳证券交易所上市。 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于
2022 年 5 月 24 日在证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：湖北东田微科技股 第四条 公司注册名称：湖北东田微科技股
份有限公司。 份 有 限 公 司 （ HUBEI DOTI MICRO
TECHNOLOGY CO.,LTD.）。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。法
定代表人的产生及其变更办法同本章程第一
百一十条关于董事长的产生及变更的规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增条款，整体条款序号相应调整 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其持有的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人程，股东可以起诉其他股东、公司、公司董 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以事、监事、总经理和其他高级管理人员，公 起诉股东、公司、公司董事和高级管理人员，司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财
责人。 务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司集中存 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
管。 称“证券登记结算机构”）集中存管。
第十九条第一款 公司发起人以有限公司经 第二十条第一款 公司发起人以有限公司经
审计净资产为依据，按照各发起人在有限公 审计净资产为依据，按照各发起人在有限公司的股权比例相应折算成其在公司的发起人 司的股权比例相应折算成其在公司的发起人股份。公司发起人发起设立公司时，其持股 股份。公司设立时发行的股份总数为 5,400 万
数额及持股比例为： 股，各发起人的持股数额及持股比例为：
第二十条 公司股份总数为 8,000 万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 8,000
每股面值 1 元，均为普通股。其中，公司首 万股，每股面值 1 元，均为普通股。其中，
次公开发行股份前已发行的股份6,000万股， 公司首次公开发行股份前已发行的股份数为
首次向社会公开发行股份 2,000 万股。 6,000 万股，首次向社会公开发行的股份数为
2,000 万股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 计划的除外。
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
份的人提供任何资助。 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
