证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-030
苏州万祥科技股份有限公司
关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章
程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）于 2025年9月25日召开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
第二届监事会主席谢建良先生、监事金喻女士、监事诸雪军先生所担任的监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
二、变更公司经营范围情况
根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围如下：研发、生产、销售：电子产品、金属制品、汽车零配件、自动化设备、模具、电池及零部件、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、电子专用设备；销售：绝缘材料、工业胶带、塑胶制品、包装材料；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
三、修订《公司章程》及相关制度情况
1、修订《公司章程》
基于上述取消监事会和变更公司经营范围的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，公司提请股东会授权公司董事会及财务部代表公司办理相关工商变更手续。本次《公司章程》具体修订如下：
公司章程（修改前） 公司章程（修改后）
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
券法》）和其他有关规定，制定本章程。
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
公司章程（修改前） 公司章程（修改后）
定，由原苏州市万祥电器成套有限公司整体 定，由原苏州市万祥电器成套有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 变更设立的股份有限公司（以下简称“公第三条 公司在苏州市行政审批局注册登记， 司”）。
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营
91320506251581655G。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320506251581655G。
第三条 公司于2021 年8 月27 日经中华人民 第三条 公司于2021 年8 月27日经中国证券
共和国证券监督管理委员会（证监许可 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[2021]2805 号）文批准，首次向社会公众发 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
行人民币普通股 4, 001.00 万股，于 2021 年 股 4, 001.00 万股，于 2021 年 11 月 16 日在
11 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 深圳证券交易所创业板上市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
第八条 董事长为公司的法定代表人。
司的法定代表人。公司的董事长为代表公司
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
执行公司事务的董事，是公司的法定代表人。
辞去法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
第九条 法定代表人辞任的，公司将在法定代
去法定代表人。
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
人。
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部财产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
公司章程（修改前） 公司章程（修改后）
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
书。 秘书。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：研
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：研 发、生产、销售：电子产品、金属制品、汽发、生产、销售：电子产品、金属制品、汽 车零配件、自动化设备、模具、电池及零部车零配件、自动化设备、模具；销售：绝缘 件、电力电子元器件、电子元器件与机电组材料、工业胶带、塑胶制品、包装材料；包 件设备、电子专用设备；销售：绝缘材料、装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路 工业胶带、塑胶制品、包装材料；包装装潢货物运输；自营和代理各类商品及技术的进 印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路货物运出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 输；自营和代理各类商品及技术的进出口业
部门批准后方可开展经营活动）。 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式，股票 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
是公司签发的证明股东按其所持股份享有权 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记利和承担义务的书面凭证。公司股票釆用记 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
公司章程（修改前） 公司章程（修改后）
名方式。公司股票在中国证券登记结算有限
责任公司集中存管。
第十七条 公司发行的所有股份均为普通股。 删除
第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值，每股面值人民币壹元。 面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司发起人为黄军、张志刚、吴国
第二十条 公司发起人为黄军、张志刚、吴国 忠、高清、陈国、周金龙、陈贤德、苏州市忠、高清、陈国、周金龙、陈贤德、苏州市 万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）和苏州市吴中创业投资有限公司，发合伙）和苏州市吴中创业投资有限公司，发 起人的姓名或者名称、认购的股份数量、出起人的姓名或者名称、认购的股份数量、出 资方式如下：……
资方式如下：…… 公司设立时发行的股份总数为 36,000.00 万
股，面额股的每股金额为 1 元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
第二十一条 公司已发行的股份数为 40,001
40,001.00 万股，均为普通股。公司可依法发
万股，均为普通股。
