证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-022
国能日新科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日分别
召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 93,588,419.19 元，2024 年度母公司实现净利润为108,766,608.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余
公积金 10,876,660.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利
润 256,129,238.03 元，母公司累计未分配利润 281,717,817.74 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 256,129,238.03 元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段等现状，根据《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，与公司实际情况相匹配，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：拟以公司现
有总股本 100,184,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含
税），共计派发现金红利 47,086,815.58 元（含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本数为120,221,656股（注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业
务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司 2024 年度累计现金分红总额为
47,086,815.58 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.31%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 47,086,815.58 44,662,356.90 38,990,946.50
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 93,588,419.19 84,246,545.40 67,082,109.52
利润（元）
研发投入（元） 95,325,600.14 94,512,373.06 63,206,440.11
营业收入（元） 549,757,893.81 456,223,051.36 359,530,635.90
合并报表本年度末累计未 256,129,238.03
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 281,717,817.74
未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 130,740,118.98
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 81,639,024.70
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 130,740,118.98
（元）
最近三个会计年度累计研 253,044,413.31
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研
发投入总额占累计营业收 18.53
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红总额为130,740,118.98 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合法性、合规性、合理性的说明
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 12 日
