证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-023
苏州翔楼新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025年5月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 81,053,314股,公司回购专用
证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份(2025年修订)》的相关规定，上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为
77,324,359股。
出席现场会议和参加网络投票的股东共计69人，代表股份30,444,862
股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量，下同）的39.3729%；
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,253,162股，占公司有表
决权股份总额的39.1250%。 通过网络投票的股东56人，代表股份191,700
股，占公司有表决权股份总额的0.2479%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份1,400,900股，占公司有
表决权股份总额的1.8117%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,209,200股，占公司有
表决权股份总额的1.5638%。通过网络投票的中小股东56人，代表股份
191,700股，占公司有表决权股份总额的0.2479%。
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意30,425,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9359％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,381,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.6080％；反对19,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意30,429,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9494％；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,385,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.9007％；反对15,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.0993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果： 同意30,429,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9494％；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,385,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.9007％；反对15,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.0993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
4、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 同意30,425,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9359％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,381,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.6080％；反对19,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 同意30,425,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9359％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,381,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.6080％；反对19,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
6、审议通过了《关于确认公司 2024年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意338,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
93.7656％；反对21,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0127％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2217％。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的93.7656％；反对21,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的6.0127％；弃权800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2217％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案股东钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍、钱雅
琴、金方荣回避表决。
7、审议通过了《关于确认公司 2024年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案
的议案》
表决结果： 同意30,422,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9261％；反对21,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,378,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.3939％；反对21,700股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.5490％；弃权800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
8、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意30,424,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9327％；反对20,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,380,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.5367％；反对20,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.4633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
9、审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果： 同意30,428,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9461％；反对16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,384,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.8293％；反对16,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.1707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过
